上海安集协康生物技术股份有限公司第一届董事会第十次会议.PDF

公告编号：2017-026 证券代码：833926 证券简称：安集协康 主办券商：民生证券 上海安集协康生物技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况介绍 上海安集协康生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第十次会议于2017 年6 月20 日13 时在公司会议室召开， 会议的通知以电子邮件和电话等方式发出。公司现有董事5 人，实际 出席公司会议的董事5 人。本次会议由董事长金宜强先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、审议及表决情况 1、审议通过 《关于指定刘明文为公司信息披露事务负责人的议 案》 因公司董事会秘书辞职，指定刘明文为公司信息披露事务负责人， 负责信息披露相关事宜，任期自本次董事会审议通过之日起至新聘任 董事会秘书之日止。 本议案以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案无需提交股东大会审议。 2 、审议通过《聘任金宜强为公司财务负责人的议案》 1 / 2 公告编号：2017-026 因公司财务负责人辞职，聘任金宜强为公司财务负责人，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本议案以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 回避表决情况：金宜强先生回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《上海安集协康生物技术股份有限公司第一届董事会第十次会 议决议》。 特此公告 上海安集协康生物技术股份有限公司 董 事 会 2017 年6 月22 日 附：金宜强先生简历 金宜强，男，1968 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 工商管理硕士。1993 年至1996 年，任葛兰素史克公司销售部工程师 职务；1997 年至2003 年，担任奥尔巴尼医学院神经科学研究所研究 员；2003 年至2006 年，担任奥德韦研究院神经实验室经理；2006 年 至2008 年，担任纽约州残疾人服务中心高级信息专员；2008 年至2010 年，创办Agile International LLC.并担任首席执行官；2010 年至 今，担任公司董事长兼总经理。 2 / 2