上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第八次会议决议.PDF

证券代码：600634 证券简称：富控互动 公告编号：2017-049 上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第八次 会议于2017 年7 月14 日在上海市黄浦区中山东二路88 号外滩SOHO C 座22 层 以现场结合通讯的方式召开并进行表决。公司已于2017 年7 月12 日以电子邮件 方式通知全体董事。会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名，其中，董事潘槿 瑜女士和独立董事张扬先生因工作原因以通讯方式参加了本次会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 本次会议由董事长王晓强先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 一、关于《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修 订稿）》及其摘要的议案 公司根据上海证券交易所《关于对上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产 购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2017】0813 号）所提出的 相关问题，对《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》 进行了相应的修订和补充。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站等指定 信息披露媒体发布的《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）（修订稿）》及其摘要。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司2017 年第二次临时股东大会 的议案 公司将于2017 年7 月31 日召开2017 年第二次临时股东大会，具体情况详 见公司于2017 年7 月15 日在上海证券交易所网站（）发布的《上 海富控互动娱乐股份有限公司关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：临 2017-050）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。 公司独立董事已对第一项议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2017 年7 月15 日在上海证券交易所网站（）披露的相关文件。 特此公告。 上海富控互动娱乐股份有限公司董事会 二〇一七年七月十五日