中航资本控股股份有限公司第六届董事会第五十次会议（通讯.PDF

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2015-091 中航资本控股股份有限公司 第六届董事会第五十次会议（通讯） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司” 或“ 中航资本” ）第六届董事 会第五十次会议于2015 年 12 月17 日10 时在北京市朝阳区东三环中路乙10 号 艾维克大厦20 层公司会议室，以通讯方式召开。会议应出席董事8 名，实际出 席董事8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 会议由公司董事长孟祥泰先生主持。 经与会全体董事认真审议并表决，通过唯一事项： 一、关于2015 年中期利润分配方案 公司2015 年1-9 月份实现合并净利润2,767,522,221.49 元，归属于母公司股 东的净利润1,808,081,555.43 元；母公司实现净利润502,031,814.61 元。截至2015 年9 月末，未分配利润为537,372,702.34 元。 根据《公司章程》和有关规定，为使全体股东共享公司发展的经营成果，同 时兼顾公司未来可持续发展，结合公司当前实际经营情况，以本次发行股份购买 资产并募集配套资金完成后的公司股份总数 4,488,162,883 股为基数，向全体股 东每 10 股派发 0.86 元人民币现金（含税），公司剩余未分配利润转入下期进行 分配。 公司独立董事一致认为：该利润分配方案是在充分考虑公司实际情况的基础 上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券 交易所有关现金分红的规定，符合公司《章程》的规定。我们同意将该方案提交 公司2015 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 特此公告。 中航资本控股股份有限公司 董 事 会 2015 年12 月18 日