二〇一五年年度股东大会.PDF

二〇一五年年度股东大会 会议资料 二○一六年六月 2015 年年度股东大会 会议资料 现场会议开始时间：2016 年6 月29 日（周三） 下午1 时30 分 网络投票起止时间：自2016 年6 月29 日 至2016 年6 月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（上 海市肇嘉浜路777 号） 1 2015 年年度股东大会 会议资料 资 料 目 录 一、会议议程…………………………………………………………………………3 二、公司2015 年年度董事会工作报告…………………………………………….5 三、公司2015 年年度监事会工作报告……………………………………………27 四、公司2015 年年度财务决算及2016 年年度财务预算报告……………………32 五、公司关于2015 年年度报告的议案说明……………………………………….36 六、公司关于2015 年年度利润分配方案的议案说明…………………………….37 七、公司关于2016 年日常关联交易的议案说明…………………………………38 八、公司关于2016 年对外担保的议案说明………………………………………42 九、公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2016 年度审计机 构的议案说明……………………………………………………………………… 44 十、公司独立董事2015 年年度述职报告…………………………………………45 十一、《公司章程》修正案 …………………………………………………………51 十二、公司关于增资中电投融和融资租赁有限公司的议案说明…………………52 十三、关于使用国家电力投资集团公司公司债资金的议案说明…………………54 十四、公司关于注册非公开定向债务融资工具的议案……………………………55 2 2015 年年度股东大会 会议资料 会 议 议 程 公司董事长王运丹先生宣布会议开始，宣布计票人、监 票人名单。 一、审议公司2015 年年度董事会工作报告； 议案说明：王运丹 二、审议公司2015 年年度监事会工作报告； 议案说明：赵亚洲 三、审议公司2015 年年度财务决算及2016 年年度财务 预算报告； 议案说明：陈文灏 四、审议公司2015 年年度报告及报告摘要； 议案说明：王怀明 五、审议公司2015 年年度利润分配方案； 议案说明：王怀明 六、审议公司关于2016 年日常关联交易的议案； 议案说明：陈文灏 七、审议公司关于2016 年对外担保的议案； 议案说明：陈文灏 八、审议公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为2016 年度审计机构的议案； 议案说明：陈文灏 3 2015 年年度股东大会 会议资料 九、审议公司独立董事2015 年年度述职报告； 议案说明：夏梅兴 十、审议《公司章程》修正案； 议案说明：夏梅兴 十一、审议公司关于增资中电投融和融资租赁有限公司 的议案； 议案说明：陈文灏 十二、审议关于使用国家电力投资集团公司公司债资金 的议案； 议案说明：陈文灏 十三、审议公司关于注册非公开定向债务融资工具