内蒙古远兴能源股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDF

内蒙古远兴能源股份有限公司 2016年度独立董事述职报告 作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规 的规定和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2016 年度履行职责的有关情况报告如下： 一、出席会议情况及投票情况 2016 年度，公司共召开了10 次董事会，在会议期间，认真仔细审阅会议文 件及相关材料，积极参与各项议题的讨论，充分地发表独立意见。在董事会议案 投票表决中，独立董事均投了赞成票。本着对公司和全体股东负责的态度。在日 常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作 提出意见建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。 独立董事出席董事会情况 独立董事 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未 姓名 加董事会次数 次数 参加次数 次数 数 亲自参加会议 孙燕红 10 6 4 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 2 二、发表独立意见的情况 2016 年度，我在公司做出各项重大决策前，根据各项决策的内容，在及时 掌握资料和认真调查研究的基础上，尽职审议有关事项，对董事会议案发表独立 意见。 1、2016 年1 月8 日，第六届董事会第四十一次会议审议通过了 《关于公司 高级管理人员变动的议案》，就该议案发表了独立意见。 2、2016 年 3 月 15 日，第六届董事会第四十二次会议审议通过了 《关于为 控股子公司贷款担保的议案》、《关于控股子公司对外提供担保的议案》，就上 述事项发表了独立意见。 3、2016 年4 月7 日，第六届董事会第四十三次会议审议通过了 《2015 年度 利润分配及资本公积转增股本预案》、《2015 年度内部控制评价报告》、《关于2016 年日常关联交易预计的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于 1 计提资产减值准备的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于聘 任年度审计机构的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，就上述事项发 表了独立意见，并发表了关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说 明的独立意见。 4、2016 年4 月29 日，第六届董事会第四十四次会议审议通过了 《关于收 购内蒙古博大实地化学有限公司20%股权的议案》，就该议案发表了独立意见。 5、2016 年 5 月31 日，第六届董事会第四十五次会议审议通过了 《关于增 资兴安盟博源化学有限公司的议案》、《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关 于控股子公司对外提供担保的议案》、《关于继续开展期货套期保值业务的议案》、 《关于更换董事的是议案》，就上述事项发表了独立意见。 6、2016 年8 月24 日，第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于日 常关联交易预计的议案》，就该事项发表了独立意见，并对关联方资金往来、对 外担保情况发表了独立意见。 7、2016 年10 月26 日，第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于为 控股子公司贷款担保的议案》、《关于使用募集资金增资兴安盟博源化学有限公司 的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，就上述事项发表 了独立意见。 8、2016 年 12 月8 日，第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于控股股东回购公司资产暨关联 交易的议案》，就上述事项发表了独立意见。 9、2016 年12 月28 日，第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于为控 股子公司贷款担保的议案》，就上述事项发表了独立意见。 三、董事会专门委员会工作情况 20