合肥演艺股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-003 证券代码：838770 证券简称：合肥演艺 主办券商：国元证券 合肥演艺股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年3 月27 日，电话通知。 2、会议召开时间：2017 年4 月6 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长陈飚 6、会议主持人：董事长陈飚 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》与 公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人, 实际出席本次董事会会议的董 事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议的董事共0 人。 公告编号：2017-003 二、议案审议情况 （一）审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》议案，并提请股 东大会审议； 1、议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易 （二）审议通过《2016 年度财务决算报告和2017 年度财务预算》议 案，并提请股东大会审议； 1、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易。 （三）审议通过《2016 年度董事会工作报告》议案，并提请股东大会 审议； 1、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易。 （四）审议通过《2016 年度总经理工作报告》议案； 1、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易。 （五）审议通过《公司2016 年度利润分配方案》议案，并提请股东 大会审议； 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度财 务报表实现归属于母公司股东的净利润 731,445.04 元，提取盈余公积 73,144.50 元，期初未分配利润3,619,873.96 元，截至2016 年12 月31 公告编号：2017-003 日可供分配的利润为4,278,174.50 元。鉴于公司目前处于发展阶段，存 在较大的资金需求，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑， 拟定2016 年度将暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。 1、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易。 （六）审议通过《续聘会计师事务所》议案，并提请股东大会审议； 同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。 1、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易。 （七）审议通过《关于确认公司2016 年度日常性关联交易及预计2017 年度日常性关联交易》议案，并提请股东大会审议； 1、表决结果：同意票数为1 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 2、回避表决情况：议案所涉及的事项与董事陈飚、赵联、徐国志、陈 宁存在关联关系，致使审议该议案的非关联董事不足3 人，董事会根据《公 司》章程的规定，将该议案直接提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于舞剧立夏制作预算及舞美