国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会第十四.PDF

证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2009-019 国投华靖电力控股股份有限公司国投华靖电力控股股份有限公司 国投华靖电力控股股份有限公司国投华靖电力控股股份有限公司 第七届董事会第十第七届董事会第十四次会议决议公告四次会议决议公告 第七届董事会第十第七届董事会第十四四次会议决议公告次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2009 年 2 月 26 日发出会议通知，于 3 月 11 日在北京市西城区阜成门外大街 7 号国投大厦 10 层会 议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合 《公司法》和公司 《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 《公司2008 年度总经理工 作报告》 二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 《公司2008 年度董事会工 作报告》 三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 《公司董事会薪酬与考核 委员会 2008 年度工作报告》 四、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 《董事会关于公司内部控 制的自我评估报告》 五、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 《公司2008 年度社会责任 报告》 六、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2008 年度财务决算》 七、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 《公司2008 年度利润分配 预案》 经信永中和会计师事务所审计 ，2008 年度 公司 母公司实现净利润 454,813,512.69 元，根据 《公司法》和本公司章程规定,提取法定盈余公积 45,481,351.27 元,加上年初未分配利润 221,217,889.14 元，本年度可供股东分配的 利润为 630,550,050.56 元，其中 2008 年已分配 122,336,881.44 元，年底未分配利 润 508,213,169.12 元。 公司根据 2010 年前每年分配利润不少于当年实现的可分配利润 50%的原则，拟 以 2008 年末总股本 1,054,628,336.00 为基数，向全体股东每 10 股派发红利 3.06 元(含税),共计分配利润 322,716,270.82 元。 八、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 《公司2008 年年度报告正 文及年度报告摘要》 九、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 《公司2009 年经营计划》 十、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 《关于续聘会计师事务所 的议案》 建议公司继续聘请信用中和会计师事务所作为公司 2009 年度审计机构。 十一、以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 《关于公司2009 年度日 常关联交易的议案》 鉴于国家开发投资公司为公司控股股东，根据 《上海证券交易所股票上市规则 （2008 年修订）》有关规定，本次交易构成关联交易，公司六名关联董事回避表决， 经三名独立董事表决通过，审议通过了该项议案。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司及控股子公司与国投财务 有限公司的关联交易，有利于拓宽公司及控股子公司筹资渠道，提升公司财务管理 水平。相关存贷款利率及收费标准符合有关规定。 公司控股子公司有关煤炭采购和运输的关联交易，符合公司生产经营需要，关 联交易定价原则公允，未损害上市公司利益。关联交易数量有限，不影响上市公司 的独立性。