2010年3月10日第三届董事会第十五次会议修订.pdf

瑞泰科技股份有限公司 董事会议事规则 2010 年 3 月 10 日第三届董事会第十五次会议修订 瑞泰科技股份有限公司 《董事会议事规则》 第一章 总 则 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的工作秩 序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》（以下简称《治 理准则》）、《中小企业板块上市公司董事行为指引》和《瑞泰科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权。 第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事，其中 独立董事的任职资格另有规定的，从其规定。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本 1 条情形的，公司解除其职务。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有下 列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意