国腾电子：关于变更部分募投项目实施主体及地点的公告 2011-03-05.pdf

证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2011-005 成都国腾电子技术股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体及地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都国腾电子技术股份有限公司 （以下称“国腾电子”或“公司”）第一届 董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的 议案》、《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》，具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理 委员会证监许可[2010]957号文《关于核准成都国腾电子技术股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股股 票 1,750 万股，募集资金总额为人民币560,000,000.00 元，实际募集资金净额 为人民币519,148,462.32 元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事务 所有限责任公司于2010 年7 月29 日出具的“川华信验（2010）44 号”《验资报 告》验证确认。 根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于 投资建设以下项目：（1）北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项 目；（2）北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目；（3）视频/图像处 理芯片技改及产业化项目；（4）高性能频率合成器技改及产业化应用项目；（5） 北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目；（6）其他与主营业务相 关的营运资金项目。 二、本次拟变更的募投项目原建设概况 本次拟变更的公司募集资金投资项目是北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术 改造及产业化项目，该项目原计划使用募集资金投资预算为4,710 万元，其中固 1 定资产投资2,880 万元，软件费480 万元，研发费300 万元，试生产费用、工器 具购置费、咨询及培训费、办公及生活用具购置费、预备费等其他费用750 万元， 铺底流动资金300 万元，主要建设内容为：①基于公司开发的MEMS 惯性器件、 北斗导航核心技术，研制BD/INS 组合导航模块产品；②基于公司的微机械表头 和数模混合集成电路产品进行MEMS 惯性器件通用产品的后续开发，并进行产业 化推广；③建设一条BD/INS 组合导航模块生产线，形成年生产2,500 套BD/INS 组合导航模块的能力，并能够自主检测MEMS 惯性器件。实施主体是成都国腾电 子技术股份有限公司，实施地点在成都高新区高朋大道1 号。 三、本次拟变更募投项目实施主体及地点的原因及情况说明 （一）变更的背景及原因 随着北斗卫星导航基础产品应用的发展，国内众多行业已不再满足于对基础 导航产品的需求，尤其是在精确制导、无人机、机器人、舰船等关乎国家安全的 领域，对基于我国拥有自主权的 （BD/INS ）北斗/惯导组合导航产品有着急迫的 需求。根据公司市场分析，未来 5-7 年，国内对 BD/INS 组合导航模块的需求量 每年在数万套，金额达数十亿元，年增长将达到20% 以上，组合导航将是未来导 航产业最为重要的应用之一。因此，发展组合导航是促进公司丰富导航产业链、 打造新的利润增长点的重要战略规划。 为此，公司已通过使用募集资金投资建设“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技 术改造及产业化项目”，但因其所涉及的核心关键技术开发难度较大，技术创新 程度极高，公司所在成都市缺乏上下游配套产业链和高端人才资源，该募投项目 实施进度难以满足市场客户的供货要求。 为抓住我国北斗卫星导航应用产业的政策和市场机遇，促进募投项目的尽快 达产，公司董事会、管理层经过审慎分析和前期调研，计划将“北斗/惯导（BD/INS） 组合导航技术改造及产业化项目”建设地点由原成都高新区高朋大道1 号变更至 北京市海淀区，实施主体由原成都国腾电子技术股份有限公司变更为全资子公司 北京国翼导航科技有限公司，该项目原募集资金投资用途不发生变更。 （二）本次变更的必要性和可行性说明 1、新的实施主体及地点更加符合募投项目建设要求。北京子公司所在北京 市拥有发展组合导航产业独有的区域优势，一是组合导航产品的主要用户及其主