外派执行董事管理制度.doc

母子公司管控体系制度汇编之 xxxx 外派执行董事管理制度 服务单位: xxxx管理咨询有限公司 二零零七年九月 本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制 目 录 第一章 总 则 1 第二章 职责、权利与义务 1 第三章 聘任与授权 2 第四章 工作方式、内容与报告 3 第五章 考核与薪酬 5 第六章 解聘、辞职与离任 5 第七章 附 则 6 附件一：xxxx外派执行董事任命书 7 附件二：xxxx外派执行董事解聘书 8 附件三：子集团经营管理会决策议案审核表 9 附件四：xxxx外派执行董事行权履职报告 10 附件五：xxxx外派执行董事定期研究报告 11 第一章 总 则 为规范和完善xxx投资有限公司（简称“xxxx”，下同）对子集团外派执行董事的管理行为，根据国家相关法律法规及xxxx的实际情况，特制定本制度。 xxxx依据《出资协议》和《公司章程》向子集团委派执行董事，经董事会选举产生。执行董事承担收集信息、分析研究、提出建议和向xxxx提交所在子集团运营情况分析报告、重大事项和突发性事件处理的专项报告等职责。 第二章 职责、权利与义务 外派执行董事履行下列职责： （1） 履行《公司法》、《公司章程》规定的职责。 （2） 自觉接受xxxx相关职能中心的业务培训、业务指导。 （3） 维护并促进xxxx与子集团之间信息渠道的畅通。做好相关行业和公司的信息收集、整理工作，对子集团的财务、业务发展和管理情况进行分析、研究，并提出建议意见。 （4） 针对子集团的业务发展和管理情况进行分析，向集团总部提出子集团下属子公司的股权处置意见。 （5） 对需经xxxx董事会审议的议案和其他信息进行研究，为xxxx股权管理决策提供支持。 （6）传达董事会决策，并确保决策顺利实施。 （7） 指导并督促子集团及各下属子公司，对依法应得的资产收益，及时、全额收缴入账。外派执行董事实行报告制度，报告分为定期报告和不定期报告。定期报告每季度一次，是外派执行董事向xxxx提交的正式报告；不定期报告视xxxx管理的需要或外派执行董事认为必要时，向相关部门提交的专项报告。 外派执行董事权利如下： （1） 获知子集团各类经营管理信息的权利； （2） 获知xxxx有关其任职子集团经营管理信息的权利； （3） 主持xxxx有关其任职子集团经营管理决策会议的权利； （4） 对子集团重大事项、经营管理情况进行表决的权利； （5） 提议召开任职子集团经营管理会议的权利； （6） 提出子集团各项经营和管理议案的权利； （7） xxxx赋予的其他权利。 外派执行董事应承担下列义务： （1） 遵守xxxx章程，忠实履行职务，维护xxxx利益，不得利用执行董事的职权为自己谋取私利； （2） 维护公司利益，不得利用职权谋取私利，不得泄露公司秘密； （3） 对子集团重要决议承担责任。因决议违反法律、法规、公司章程或造成公司利益遭受严重损失的，执行董事要承担相应责任，但如果在对该董大决议表决时表示异议并记载于会议记录的，执行董事可免除责任； （4） 承担法律、法规规定的相关法律责任。 （5） 外派执行董事不得同所任职公司订立合同或者进行交易。 第三章 聘任与授权 xxxx在选派和任命外派执行董事时，要遵循程序规范、标准透明、用人唯贤等用人原则。 xxxx外派的外派执行董事应具备以下条件： （1） 具备《公司法》要求的执行董事任职条件。 （2） 熟悉并贯彻执行国家有关法律、法规和xxxx有关规章制度。 （3） 具备子集团所处行业及相关行业的专业知识或经营管理工作经验。 （4） 基本掌握财务管理、法律以及宏观经济等方面的专业知识。 （5） 忠实履行职责，维护公司利益。 （6） 具有较强的综合分析、判断和文字撰写能力，并具备独立工作能力。 （7） 具备现代公司治理的基本知识，熟悉相关法律法规和内部管理制度； （8） 具备一定的管理能力和专业能力，管理能力包括沟通协调能力和人际交往能力等，专业能力包括研究分析能力、问题解决能力、表达能力等； （9） 年富力强，有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 外派执行董事的人选按照一定条件提名并遴选，由xxxx董事会决定。人选确认后，由人力资源中心造册登记，实行档案追踪记录。 外派执行董事的任期不得超过3年，任期届满的，可连选连任。 外派执行董事不得兼任监事。 外派执行董事的选拔和任命流程如下： （1） xxxx董事长提名外派执行董事候选人； （2） 人力资源中心对外派执行董事候选人进行审核； （3） 对外派执行董事候选人进行初步筛选, 报xxxx董事会批准； （4） 确定外派执行董事的人选，由xxxx向下属子集团进行委派。 第四章 工作方式、内容与报告 专职外派执行董事的日常办公地点根据实际