河南安彩高科股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告.PDF

证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2013—008 河南安彩高科股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年3 月7 日在公司 会议室召开第五届董事会第二次会议，会议通知于2013 年2 月25 日以书面或电 子邮件的方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事及其他高管人员列席了会议，会议由董事长蔡志端先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 议案一、2012 年度总经理工作报告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案二、2012 年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案三、2012 年度报告及摘要 具体内容详见上交所网站。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案四、2012 年度财务决算报告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案五、2012 年度利润分配预案 经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2012 年公司实现营业收入 1,363,577,568.50 元，净利润-340,827,034.47 元，其中归属于上市公司股东的 净利润-345,856,849.45 元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润 为-2,008,192,909.18 元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司 2012 年度不分配 股利。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 议案六、2012 年度独立董事述职报告 具体内容详见上交所网站。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案七、2012 年度内部控制自我评价报告 具体内容详见上交所网站。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案八、2012年度内部控制审计报告 具体内容详见上交所网站。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案九、关于聘任公司经营层的议案 公司董事会聘任了新一届经营层，其中常山林先生为公司总经理；陈志刚先 生为公司副总经理；荣建军先生为公司副总经理、财务负责人；苍利民先生、马 学海先生为公司副总经理；李明先生为公司董事会秘书，以上高级管理人员简历 见附件。 现任独立董事王京宝先生、薛玉莲女士、王霆先生发表独立意见，认为：公 司聘任高级管理人员程序规范，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，本次 聘任的高级管理人员主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的规 定。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案十、关于提议召开2012年度股东大会的议案 董事会提议召开2012 年度股东大会，审议上述第二至六项议案。股东大会 具体召开时间另行通知。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2013 年3 月9 日 2 附件：高级管理人员简历 常山林先生，1965 年生，中共党员，工学学士，工程师，1988 年毕业于武 汉工业大学采矿专业。曾任新乡水泥厂厂长兼党委副书记，河南省豫鹤同力水泥 有限公司总经理，新乡平原同力水泥有限责任公司总经理、党委委员、副书记。 陈志刚先生，1963 年生，中共党员，工学学士，高级工程师，1985 年毕业 于大连理工大学机械制造专业，曾任河南安阳彩色显像管玻壳有限公司彩玻一厂 厂长、副总经理，河南安彩高科股份有限公司副总经理，现任本公司总经理。 荣建军先生，1974 年生，中共党员，会计学学士，工商管理硕士