中国中材股份有限公司 China National Materials Company Limited.pdf

中國中材股份有限公司 China National Materials Company Limited (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號: 1893) 於其他海外監管市場發佈的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。 以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的 A股附屬公司，中國中材國際工程股份有限公司（「本公司」）於中國境內發佈。 承董事會命 中國中材股份有限公司 聯席公司秘書 陳永恒 香港，2008年3月3 日 於本公告刊發日期，執行董事為譚仲明先生及于世良先生，非執行董事為劉志江先 生、周育先先生及陳孝周先生，而獨立非執行董事為楊育中先生、張來亮先生、張 秋生先生及梁創順先生。 2008 年第一次临时股东大会会议材料 二 OO 八年三月 北京 2008 年第一次临时股东大会材料 中国中材国际工程股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会材料目录 一、2008 年第一次临时股东大会会议议程 2 二、2008 年第一次临时股东大会须知 3 三、会议议案 1 、关于公司董事会换届选举的议案 5 2 、关于公司监事会换届选举的议案 10 3 、关于调整独立董事津贴的议案 12