巨轮股份第三届董事会第十三次会议决议公告.pdf

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2010-002 广东巨轮模具股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第十三次会议的会议通知于 2010 年 1 月 8 日以书 面送达的方式通知全体董事。 二、会议召开和出席情况 广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2010年1月19日上午九时三十分 在公司办公楼一楼会议室召开，本次会议应到董事９人，实到董事 8人，董事吴潮忠先生、郑明 略先生、李丽璇女士、杨传楷先生、曾旭钊先生、独立董事阮锋先生、罗绍德先生、普烈伟先生 均亲自出席会议，董事洪惠平先生因工作原因未能参加会议，书面委托董事杨传楷先生代为行使 表决权，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。 会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先生、孟超先生、王哲生先生、黄 晓鸿先生，财务总监林瑞波先生、部份高级管理人员列席了本次会议。 三、提案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部提案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名 投票的方式通过了如下决议： 1、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2009 年度总经理工作报告》； 2、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2009 年度董事会工作报告》； 本报告需提交 2009 年度股东大会审议。 3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2009 年度财务决算报告》的 议案； 2009 年度公司完成营业收入 407,597,821.05 元，比上年同期增加了 41,201,619.45 元， 同比增长了 11.25%；完成营业利润 68,163,893.32 元，比上年同期增加了 20,636,166.17 元， 同比增加了 43.42%；归属于母公司所有者的净利润 83,069,545.23 元，比上年同期增加了 18,481,449.57 元，同比增加了 28.61%；总资产为1,366,592,026.45 元，比上年度期末增加了 100,753,881.51 元，同比增长了 7.96%；所有者权益为 930,507,914.08 元，净资产收益率为 10.41%，基本每股收益 0.3307 元。上述财务指标已经天健正信会计师事务所有限公司出具的天 健正信审（2010）GF 字第 090003 号审计报告确认。 本报告需提交 2009 年度股东大会审议。 4、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2009 年度利润分配预案》； 经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2010）GF 字第090003 号《审计报告》 确认：公司（母公司）2009 年度实现净利润 82,237,205.33 元，加上年初未分配利润 - 1 - 255,226,253.18 元，按母公司 2009 年净利润提取 10%法定公积金 8,223,720.53 元后，扣除支 付 2008 年度股东现金红利 19,526,459.03 元，可供股东分配的利润为 309,713,278.95元。 为回报股东并结合公司发展资金需求情况，董事会提议，以 2009 年12 月31 日公司总股本 265,274,356股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金股利人民币 0.80元（含税），剩余未分 配利润滚存至以后年度再行分配。 本预案需提交 2009 年度股东大会审议。 5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2009 年度报告》及《2009 年 度报告摘要》； 公司《2009 年度报告摘要》见 2010 年 1 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的 公告，《2009年度报告》正文刊登于中国证监会指定信息披露网站 。 本报告需提交 2009 年度股东大会审议。 6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结