巨轮股份：2009年度股东大会决议公告 2010-02-11.pdf

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2010-011 广东巨轮模具股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间，未有增加、变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间：2010年 2月 10 日上午9:30。 2、召开地点：广东省揭东经济开发区 5 号路广东巨轮模具股份有限公司办公楼视听一楼会议室。 3、召集人：董事会。 4、表决方式：现场投票。 5、会议主持人：董事长吴潮忠先生。 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 4 名，代表有表决权的股份 151,593,046 股，占股权登 记日 2010 年2 月5 日公司总股本 265,274,356 股的57.15%。公司部份董事、监事、高管人员及公司聘请 的见证律师出席了会议。 四、议案的审议和表决情况 会议采用现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、《2009 年度董事会工作报告》 该议案的投票情况： 赞成票 151,593,046 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 2、《2009 年度监事会工作报告》 该议案的投票情况： 赞成票 151,593,046 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3、《2009 年度财务决算报告》 - 1 - 该议案的投票情况： 赞成票 151,593,046 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 4、《2009 年度利润分配预案》 该议案的投票情况： 赞成票 151,593,046 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 5、《2009 年度报告》及《2009 年度报告摘要》 该议案的投票情况： 赞成票 151,593,046 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 《广东巨轮模具股份有限公司 2009年度报告》全文刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （）；《广东巨轮模具股份有限公司 2009 年度报告摘要》全文详见 2010 年 1 月20 日《中国证券报》、《证券时报》。 6、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》 该议案的投票情况： 赞成票 151,593,046 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010年度审计机构的议案》 该议案的投票情况： 赞成票 151,593,046 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份