巨轮股份：2010年第三次临时股东大会决议公告 2010-12-16.pdf

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2010-037 广东巨轮模具股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无出现否决议案的情形。 2、本次临时股东大会无出现变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、本次临时股东大会于2010 年12 月15 日上午9:30 在广东省揭东经济开发区5 号路 中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听会议室召开，由公司董事会召集，董事长吴 潮忠先生主持。会议采取现场投票的表决方式。 本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。 2、出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权的股 份总数为 151,593,046 股，占股权登记日2010 年12 月10 日公司总股本265,274,356 股的 57.1458%。 3、公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了现场 会议。 二、议案审议表决情况 （一）本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。 （二）会议按照召开2010年度第三次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东以记名 投票的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》的议案，本议案审议 时对非独立董事候选人进行逐个表决，采取累积投票方式，该议案的投票情况： （1 ）《关于提名吴潮忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数151,593,046 股同意，占出席本次会 - 1 - 议有效表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，当选。 （2 ）《关于提名洪惠平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数151,593,046 股同意，占出席本次会 议有效表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，当选。 （3）《关于提名李丽璇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数151,593,046 股同意，占出席本次会 议有效表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，当选。 （4 ）《关于提名杨传楷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数151,593,046 股同意，占出席本次会 议有效表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，当选。 （5 ）《关于提名曾旭钊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数151,593,046 股同意，占出席本次会 议有效表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，当选。 （6 ）《关于提名郑栩栩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数151,593,046 股同意，占出席本次会 议有效表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，当选。 2、审议通过 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》的议案，本议案审议时 对独立董事候选人进行逐个表决，采取累积投票方式，独立董事候选人的有关资料已提交深 圳证券交易所审核，经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议，可以提交 股东大会审议。该议案的投票情况： （1 ）《关于提名阮 锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》； 表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数151,593,046 股同意，占出席本次会 议有效表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，当选。 （2 ）《关于提名罗绍德先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》； 表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数151,593,046 股同意，