巨轮股份：独立董事对公司相关事项发表的独立意见 2010-01-20.pdf

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2010-004 广东巨轮模具股份有限公司独立董事 对公司相关事项发表的独立意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 〔2003 〕56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求， 作为广东巨轮模具股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司 2009 年度对外担保情 况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如 下： 1、截止2009 年 12 月 31 日，公司没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2009 年 12 月 31 日的对外担保情形； 2 、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不 存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。 二、公司独立董事关于 2009 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市 公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公 司 2009 年度董事和高级管理人员的薪酬情况发表如下意见： 2009 年度公司能严格按照制定的董事、监事和高级管理人员薪酬和有关考核激励规定等执 行，制定制度、考核激励规定等及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等 的规定。 三、公司独立董事关于公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为 2010 年度审计机构的独 立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市 公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公 司续聘天健正信会计师事务所有限公司为 2009年度审计机构发表如下意见： 经核查，天健正信会计师事务所有限公司具有证券从业资格，其为公司出具的各期审计报告 - 1 - 客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请天健正信会计师事务所 有限公司为公司2010年度的财务审计机构。 四、公司独立董事关于2009 年度内部控制自我评价报告的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上 市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度规定，作为公司 独立董事，现对公司审计委员会出具的关于2009年度内部控制的自我评价报告发表如下意见： 目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律 法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范 运作。审计部出具的关于2009年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设 及运行情况。 独立董事：阮锋、罗绍德、普烈伟 二O 一0年一月二十日 - 2 -