巨轮股份：第三届董事会第十七次会议决议公告 2010-09-18.pdf

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2010-021 广东巨轮模具股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 公司第三届董事会第十七次会议的会议通知于 2010 年 9 月 10 日以书面、传 真送达或专人送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。 二、会议召开和出席情况 公司第三届董事会第十七次会议于2010年9月17日上午9:30在公司一楼会 议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席会议； 符合《中华人民共和国公司法》的规定和 《广东巨轮模具股份有限公司章程》的 要求。会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先生、孟超 先生、王哲生先生和黄晓鸿先生，财务总监林瑞波先生等高管列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 全体董事对本次会议审议的提案进行了认真讨论，会议采取逐项审议、集中 表决、记名投票的方式形成如下决议： 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《董事会关于前 次募集资金使用情况报告》的议案； 该议案需提交公司二O一0 年度第一次临时股东大会审议。 《董事会关于前次募集资金使用情况报告》全文详见巨潮资讯网 （）。 2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司 章程部份条款》的议案； 该议案需提交公司二O一0 年度第一次临时股东大会审议。 《关于修改公司章程部份条款》的议案全文详见附件1。 3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 二O一0 年度第一次临时股东大会》的议案； 《关于召开二O一O 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-022） 全文详见巨潮资讯网（）。 特此公告。 广东巨轮模具股份有限公司 董 事 会 二O一0 年九月十八日 附件1： 关于修改《公司章程》部份条款的议案 各位董事： 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）和其 他有关规定，公司拟完成对《公司章程》的修订： 一、第一章第四条原文为：“公司住所：广东省揭东经济开发试验区 5号路中段，邮编： 515500。” 现修改为：“公司住所：广东省揭东经济开发区 5号路中段，邮编：515500。” 二、第一章第五条原文为：“公司注册资本为人民币 239,929,536元。” 现修改为：“公司注册资本为人民币 265,274,356元。” 三、第三章第一节第二十条原文为：“公司现有的总股本为 239,929,536股,股本结构为： 股 东 股权性质 持股数量（股） 持股比例（%） 揭阳市外轮模具研究开发有限公司 有限售条件 56,847,375.00 23.69% 洪惠平