巨轮股份：第三届董事会第十五次会议决议公告 2010-05-04.pdf

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2010-016 广东巨轮模具股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第十五次会议的会议通知于2010年4月20日以书 面、传真送达的方式通知全体董事。 二、会议召开和出席情况 广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2010年4月30日上午九时三十分 在公司一楼视听会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事吴潮忠先生、洪惠平 先生、郑明略先生、李丽璇女士、杨传楷先生、曾旭钊先生均亲自出席会议；独立董事阮锋先生、 罗绍德先生、普烈伟先生以传真的方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广 东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、 郑伍昌先生、孟超先生，王哲生先生和黄晓鸿先生，财务总监林瑞波先生列席了本次会议。 三、提案审议情况 全体董事对本次会议审议的提案进行了认真讨论，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票 的方式形成如下决议： 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于信息披露检查专项活动 自查分析报告的议案》。 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改公司对外担保管理 办法的议案》。 3、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制订〈重大信息内部报告 制 度 〉 的 议 案 》。 全 文 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 （）。 4、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制订〈对外信息报送和使 用 管 理 制 度 〉 的 议 案 》。 全 文 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 1 （）。 特此公告。 广东巨轮模具股份有限公司 董 事 会 二O 一0 年四月三十日 2