巨轮股份：董事会决议公告 2010-11-11.pdf

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2010-027 广东巨轮模具股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 公司第三届董事会第二十次会议的会议通知于 2010 年 11 月 5 日以书 面、传真送达或专人送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。 2. 本次会议于2010年11月10日上午9:30在公司一楼会议室以现场会议 方式召开。 3. 本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议；符 合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要 求。 4. 会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先生、孟 超先生、王哲生先生和黄晓鸿先生，财务总监林瑞波先生等高管列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了 《关于发行3.5 亿元可转换公司债券方案有效期限延长一年》的议案； 该议案需提交公司二O一0 年度第二次临时股东大会审议。 《关于发行 3.5 亿元可转换公司债券方案有效期限延长一年》的议案全文 详见附件一。 1 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召 开二0一0 年度第二次临时股东大会》的议案； 《关于召开二O一O 年度第二次临时股东大会的通知（公告编号：2010-028）》 全文详见 2010 年 11 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 （）。 3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《关于对照上 市公司治理常见问题自查及整改报告》的议案； 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 广东巨轮模具股份有限公司 董 事 会 二0一0 年十一月十一日 2 附件一： 关于发行3.5亿元可转换公司 债券方案有效期限延长一年的议案 各位董事： 公司 2009年 11月 30日召开的 2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次发行 可转换公司债券方案有效期限的议案》，同意公司发行 3.5亿元可转换公司债券方案的有效 期为此次发行方案提交股东大会审议通过之日起一年，即 2010年 11月30日止。鉴于公司 本次再融资事项目前尚未拿到中国证监会正式批文，为保证再融资方案的连续性，公司决定 将发行 3.5亿元可转换公司债券方案有效期限再延长一年至 2011 年 11 月 30 日。 请各位董事讨论并审议。 广东巨轮模具股份有限公司