巨轮股份：董事会决议公告 2011-03-18.pdf

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2011-002 广东巨轮模具股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第四届董事会第二次会议的会议通知于2011 年 3 月6 日以书面、传 真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。 2、本次会议于2011 年 3 月16 日上午9:30 在公司办公楼一楼视听会议室召 开，采用现场会议方式进行。 3、本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。全体董事均亲自出席会议；符合 《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事孟超先生、王哲生先生、黄 晓鸿先生、吴豪先生和许玲玲女士，财务总监林瑞波先生列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2010 年度总经 理工作报告》； 2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2010 年度董事 会工作报告》； 详细内容见公司2010 年度报告“第七节董事会报告”。 公司独立董事阮锋先生、罗绍德先生、普烈伟先生向公司董事会递交了《独 立董事2010 年度述职报告》，并将在2010 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮 资讯网。 本议案需提交2010 年度股东大会审议。 3、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2010 年度财务 - 1 - 决算报告》的议案； 截止2010 年12 月31 日，公司资产总额为1,703,193,465.99 元，同比增长 24.63%；归属于母公司所有者权益为1,015,313,924.06 元，同比增长9.11%；2010 年度实现主营业务收入 569,412,998.71 元，同比增长 39.70%；归属于母公司所 有者的净利润106,027,958.45 元，同比增长27.64%。 本议案需提交2010 年度股东大会审议。 4、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2010 年度利润 分配预案》； 经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2011 ）GF 字第090009 号《审计报告》确认：公司（母公司）2010 年度实现净利润105,972,025.2 元， 加上年初未分配利润 309,713,278.95 元，按母公司2010 年净利润提取 10%法定 公积金 10,597,202.52 元后，扣除支付 2009 年度股东现金红利 21,221,948.47 元，可供股东分配的利润为383,866,153.16 元。 为回报股东并结合公司发展资金需求情况，董事会提议，以2010 年12 月31 日公司总股本265,274,356 股为基数，向全体股东按每10 股派息0.6 元（含税）， 共派发现金红利 15,916,461.36 元。剩余未分配利润 367,949,691.80 元结转以 后年度分配。同时以资本公积转增股本，每10 股转增5 股。转增股本后公司总股 本变更为397,911,534 股。 本议案需提交2010 年度股东大会审议。 5、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2010 年度报告》 及《2010 年度报告摘要》； 公司《2010 年度报告摘要》见2011 年3 月18 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》上的公告，《 2010 年度报告》全 文刊登于 巨潮资讯网 。 本议案需提交2010 年度股东大会审议。 6、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于前次募集 资金使用情况专项说明的议案》； 《关于前次募集资金使用情况专项说明》详细内容见2011 年3 月18 日刊登 于巨潮资讯网。 本议案需提交2010 年度股东大会审议。