巨轮股份：董事会决议公告 2010-11-27.pdf

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2010-032 广东巨轮模具股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第三届董事会第二十一次会议的会议通知于2010 年 11 月20 日以书 面、传真送达或专人送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。 2、本次会议于2010 年11 月26 日下午2:00 在公司办公楼一楼视听会议室召 开，采用现场会议方式进行。 3、本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。 4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先生、 孟超先生、王哲生先生和黄晓鸿先生，财务总监林瑞波先生等高管列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《关于提名吴潮 忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《关于提名洪惠 平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《关于提名李丽 璇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《关于提名杨传 楷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《关于提名曾旭 钊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《关于提名郑栩 - 1 - 栩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 7、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名阮 锋 先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》； 8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《关于提名罗绍 德先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》； 9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《关于提名普烈 伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》； 10、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《关于召开公司 二0 一0 年第三次临时股东大会的议案》。《关于召开2010 年第三次临时股东大会 的通知（公告编号;2010-032）》全文详见2010 年11 月27 日《证券时报》、《中国 证券报》、巨潮资讯网（http;// ） 注：1、上述1-9 项议案尚需提交2010 年第三次临时股东大会审议； 2、公司第四届董事会董事候选人简历详见附件； 3、公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 广东巨轮模具股份有限公司 董 事 会 二O 一0年十一月二十七日 - 2 - 附件： 公司第四届董事会董事候选人简历 一、非独立董事 （一）吴潮忠 吴潮忠，男，58岁，大专，高级经济师，享受国务院特殊津贴；曾先后多次 被揭阳市商业局、财贸系统党委、市直机关工委、市委市政府评为“先进工作者”、 “优秀企业家”和“优秀共产党