广东巨轮模具股份有限公司关于召开2005年度股东大会的补充通知.pdf

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2006-009 广东巨轮模具股份有限公司 关于召开 2005 年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司于2006 年3 月18 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《关 于召开 2005 年度股东大会的通知》。鉴于中国证监会于近期发布了《上市公司章程指引 （2006 年修订）》，根据中国证监会证监公司字[2006]38 号《通知》，依据《上市公司股 东大会规则》的有关规定，公司实际控制人揭阳市外轮模具研究开发有限公司、郑明略 和洪惠平（共持有公司股份102,033,750股，占公司总股本55.66%）于2006 年3 月31 日向公司董事会书面提出《广东巨轮模具股份有限公司章程（修订案）》和《广东巨轮模 具股份有限公司股东大会议事规则（修订案）》，并聘请律师对《公司章程》和《股东大 会议事规则》做了全面的改版修订，要求提交公司2005 年度股东大会审议。 公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事 项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意提交2005 年度股东大会审议。 现对《关于召开2005 年度股东大会的通知》作补充通知如下： 1、在2006 年4 月20日召开的2005 年度股东大会增加《广东巨轮模具股份有限公 司章程（修订案）》和《广东巨轮模具股份有限公司股东大会议事规则（修订案）》两个 临时提案，其中涉及到增加和修改《上市公司章程指引》规定的必备内容部分详见附件 一，《公司章程（修订案）》和《股东大会议事规则（修订案）》全文内容刊登在2006年4 月8日的巨潮资讯网上； 2、会议的时间、地点、出席对象、股权登记日、登记方法不变。 特此公告。 广东巨轮模具股份有限公司 董 事 会 二○○六年四月八日 １ 附件一： 公司章程全面改版修订之内容增加或修改部分 鉴于中国证监会 2006 年 3 月 21 日发布《关于印发上市公司章程指引（2006 年 修订）的通知》，结合深圳证券交易所发布的《中小企业板块上市公司特别规定》、《诚信 建设指引》、《董事行为指引》、《投资者权益保护指引》等有关规则。本公司在律师的协 同下，对《公司章程》进行了全面改版修订。其中涉及到增加或修改《上市公司章程指 引》规定的必备内容的部份如下： 一、第四十六条后增加一条： “第四十七条 公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并 经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准；未经董事会或股东大会批准， 上市公司不得对外提供担保。 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资 产的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任 何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。” 二、第五十一条后增加一条： “第五十二条 除董事会特别指定地点外，公司召开股东应当在公司住所地召开。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会审议下列事项之一的，公司 还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的， 视为出席。