广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会.pdf

公告编号：2017-039 证券代码：870552 证券简称：弘基时尚 主办券商：安信证券 广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、公司章程规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年8 月18 日15:30 结束时间：2017 年8 月18 日18:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年8 月15 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2017-039 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2 、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1、《追认关联方采购关联交易》 以上议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露 的公司《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司第一届董事会第七 次会议决议公告》(2017-037) 。 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记； （2 ）由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身 份证、授权委托书、委托人账户卡办理登记； （3 ）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； （4 ）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 营业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间：2017 年8 月18 日15:00 至15:30 （三）登记地点 公告编号：2017-039 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：周爽丽 联系方式 020 联系地址：广州市越秀区建设六马路29 号荣建大厦22 楼 （二）会议费用：费用自理 （三）临时提案 无。 五、备查文件目录 （一）《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司第一届董事会 第七次会议决议》 广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司 董事会 2017 年8 月3 日 公告编号：2017-039 授权委托书 现收悉广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东 大会议的召开通知，本人因故无法出席，兹委托 先生（女士）代表 本股东出席本次会议，并代为行使表决权。 本股东对本次会议各项议案的简要意见及表决意向如下：