广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会.pdf

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公告编号证券代码证券简称弘基时尚主办券商安信证券广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司年第三次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带法律责任一会议召开基本情况一股东大会届次本次会议为年第三次临时股东大会二召集人本次股东大会的召集人为董事会三会议召开的合法性合规性本次股东大会会议召开符合有关法律行政法规公司章程规定四会议召开日期和时间开始时间年月日结束时间年月日五会议召开方式现场六出席对象

公告编号:2017-039 证券代码:870552 证券简称:弘基时尚 主办券商:安信证券 广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、公司章程规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年8 月18 日15:30 结束时间:2017 年8 月18 日18:00 (五)会议召开方式:现场。 (六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年8 月15 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号:2017-039 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2 、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点:公司会议室。 二、会议审议事项 1、《追认关联方采购关联交易》 以上议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露 的公司《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司第一届董事会第七 次会议决议公告》(2017-037) 。 三、会议登记方法 (一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记; (2 )由代理人代表个人股东出席本次会议的,代理人凭本人身 份证、授权委托书、委托人账户卡办理登记; (3 )由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; (4 )法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人 身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 营业执照复印件、股东账户卡。 (二)登记时间:2017 年8 月18 日15:00 至15:30 (三)登记地点 公告编号:2017-039 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人:周爽丽 联系方式 020 联系地址:广州市越秀区建设六马路29 号荣建大厦22 楼 (二)会议费用:费用自理 (三)临时提案 无。 五、备查文件目录 (一)《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司第一届董事会 第七次会议决议》 广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司 董事会 2017 年8 月3 日 公告编号:2017-039 授权委托书 现收悉广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东 大会议的召开通知,本人因故无法出席,兹委托 先生(女士)代表 本股东出席本次会议,并代为行使表决权。 本股东对本次会议各项议案的简要意见及表决意向如下:

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