广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司追认关联方采购关联交易公告.pdf

公告编号：2017-038 证券代码：870552 证券简称：弘基时尚 主办券商：安信证券 广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司 追认关联方采购关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次交易是偶发性关联交易。 公司因经营需要，广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司子公 司广州弘基时尚生活科技有限公司于2017 年1 月1 日及2017 年2 月 20 日向关联方广州都市新主张商业控股有限公司采购眼镜3 副，金 额2,409.05 元。 （二）关联方关系概述 广州都市新主张商业控股有限公司为我司控股股东、实际控制人 周作明控制的企业。 （三）表决和审议情况 2017 年8 月 1 日，公司召开了第一届董事会第七次会议，表决 通过了 《追认关联方采购关联交易》的议案。关联董事周作明回避表 决，表决结果为：同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。此项议案 需通过股东大会审议。 公告编号：2017-038 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 否。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名 住所 企业类型 法定代表人 称 广州都市新主 广州市越秀区建设六 张商业控股有 有限公司 周作明 马路29 号5B 室 限公司 （二）关联关系 广州都市新主张商业控股有限公司为广东弘基时尚生态健康集 团股份有限公司控股股东、实际控制人周作明控制的企业。 三、交易协议的主要内容 因公司经营需要，子公司向关联方广州都市新主张商业控股有限 公司采购眼镜3 副，金额2,409.05 元。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，将遵循市场 定价有偿、公平、自愿的商业原则，避免对公司持续经营能力、损益 及资产状况产生不良影响，避免对公司的独立性产生不利影响，避免 损害公司及其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真是意图 公告编号：2017-038 上述关联交易是子公司业务发展经营所正常需要，具有合理性和 必要性。 上述关联交易是市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司利益的情形。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易是子公司业务发展经营正常需要，未占用公司资金， 不存在损害公司和股东利益，有利于公司经营，对公司发展起到积极 作用。 六、备查文件 （一）《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司第一届董事会 第七次会议决议》 广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司 董事会 2017 年8 月3 日