委派管理制度.pdf

公告编号：2016-043 证券代码： 832994 证券简称：慈惠健康 主办券商：国泰君安 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司 委派管理制度 （2016年第一届第十次董事会于2016年12月12日审议通过） 二○一六年十二月 目录 第一章 总则1 第二章 委派人员的选任方式1 第三章 委派人员的职责2 第四章 委派人员待遇4 第五章 委派人员绩效考核4 第六章 附则6 第一章 总则 第一条 为规范新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司(以下简 称 “公司”)投资参股、控股公司（以下简称“子公司”）的董事、监 事、高级管理人员的委派管理，提高子公司管理水平和抗风险能力， 保证股东的法律权利，依照《中华人民共和国公司法》、《证券法》 等法律、法规、规章以及集团公司《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委派人员是指：由公司委派到子公司董事长、 副董事长、董事、监事、高级管理人员、财务管理人员及高级专业技 术人员(以下统称委派人员) 第三条 委派到子公司的董事长、副董事长、董事，为公司指定的 股权代表人，全权代表公司参与子公司的重大决策和各项管理，并按 子公司章程规定，履行子公司董事职责。 第四条 委派到子公司的高级管理人员在子公司董事会领导下主持 子公司生产、经营管理工作。 第五条 委派人员必须全面执行公司决定，准确表达公司意见。按 照子公司章程，实时参与、监督子公司经营管理决策过程，了解子公 司重大经营管理活动情况，及时向公司反映子公司的运行状况，自觉 维护公司的利益。遇有不明确事项，应及时报告请示公司。 第二章 委派人员的选任方式 第六条公司派往子公司的委派人员实行委派制，其任职按各子公司 章程的规定执行。 第七条 委派到子公司担任董事、监事和高级管理人员的人选，必 须符合《公司法》等相关法律法规和子公司章程有关董事、监事、和 1 高级管理人员任职条件的规定，同时应具备相应的工作经历、专业技 术知识、企业管理经验和财务管理等专业知识。 第八条 委派到子公司担任高级管理人员的人选，应按照投资规模、 产业性质、项目发展潜力等，从管理人员或专业技术方面的人员中选 任。 第九条 委派到子公司的委派人员原则上从公司在职人员中产生， 如因工作需要也可向社会招聘，但需先聘为公司员工后方可派往子公 司。 第十条 董事、监事和高级管理人员的委派程序 (一)公司的董事、监事可以根据子公司的经营需要，向公司董事 会推荐委派人选。 (二) 公司依法由公司董事会委派或提名子公司董事、执行董事(或 董事长)、财务负责人、监事(或监事会主席)等,子公司总经理、副总 经理等高级管理人员依照子公司章程产生,但该等人员的提名须征求 公司总经理的意见或由公司总经理办公室推荐给子公司董事会。 (三) 子公司对集团公司委派的董事、监事，按照子公司章程的有 关规定进行选举或任命，高级管理人员由子公司董事会按《公司法》 和子公司章程的有关规定进行聘任。 第十一条 子公司董事、监事和高级管理人员不能胜任其工作或违 反有关规定不适合再担任该职务的，子公司董事、监事由集团公司董 事会批准后撤换，子公司高级管理人员按管理权限由子公司董事会解 聘后，报集团公司董事会备案。 第三章 委派人员的职责 第十二条 被委派到子公司的人员，应履行以下职责： （一）委派董事的职责。 1、贯彻执行集团公司发展战略、重大决策和有关规定； 2 2、依法参加子公司董事会会议，就会议讨论决定事项独立发表 意见，并为此承担受托责任； 3、关注子公司中长期发展目标与核