先锋新材：关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 2011-01-27.pdf

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2011-003 宁波先锋新材料股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 本公司董事、监事及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《宁波先锋新材料股份有限公司章程》（以 下简称“ 《公司章程》”）的有关规定，经宁波先锋新材料股份有限公司（以下简 称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于2011年2月11 日上 午9:30召开2011年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项 通知如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2 、会议召集的合法性及合规性：经公司第一届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2011年2月11 日（星期五）上午9:30 ； （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2011年2月11 日9:30 －11:30和13:30－15:30；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2011年2月10 日15:30至2011年2月11 日15:30期间的任意 时间。 4 、会议召开地点：公司一楼会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议出席对象： （1）截至2011年1月28 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公 司的股东。(授权委托书式样见附件一) （2 ）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。 （3 ）见证律师。 （4 ）其他有关人员。 二、会议审议事项 1、审议 《关于变更公司注册资本的议案》。 公司首次公开发行股票已完成，公司注册资本由人民币5,900万元变更为人 民币7,900万元。 2 、审议 《关于变更公司类型的议案》。 经工商登记的公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上 市）。 3、审议《关于修改公司章程草案 的议案》。 内容详见一届董事会第十二次会议附件《公司章程修正案》。 4 、审议 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的 议案》。 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司前期己分别以自有资金投入600万 平方米高分子复合工程新材料扩产项目，截止2010年1月7 日，公司拟使用募集资 金1,643.41万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 5、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提 下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和公司的《募集资金管理 办法》的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用闲置募集资金 人民币12,000万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月。 6、审议 《关于董事会换届选举的议案》。 由于第一届董事会届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名卢先 锋、郭剑、王玉华作为第二届董事会的董事候选人（简历详见附件），其中包新 民、徐永久作为第二届董事会的独立董事候选人，参加第二届董事会换届选举。 7、审议《关于监事会换届选举的议案》。 由于第一届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第二届 监事会由三名监事组成。经广泛征询意见，公司监事会提名王英民、桑维苗作为 第二届监事会的非职工代表监事候选人。经职工代表大会审议选举仲先艳先生为 第二届监事会职工代表监事。上述两名非职工代表监事候