大唐融合-股票发行方案.pdfVIP

公告编号：2015-023 证券代码：833035 证券简称：大唐融合 主办券商：中山证券 大唐融合通信股份有限公司 （北京市海淀区学院路40 号26 幢十层1004 房间） 股票发行方案 主办券商： （深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大厦7 层、8 层） 1 公告编号：2015-023 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限公司对本公司股票发行所作 的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性 判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本方案已经公司第一届董事会2015年第八次会议审议通过，还需经公司2016 年第一次临时股东大会审议通过，并在全国中小企业股份转让系统进行备案。 2 公告编号：2015-023 目录 声明 2 释义 4 一、公司基本信息 5 二、发行计划 6 （一）发行目的 6 （二）发行对象及现有股东优先认购安排 6 （三）发行价格及确定方法 12 （四）发行数量及预计募集资金总额 12 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 12 （六）本次发行股票的限售安排或自愿锁定承诺 12 （七）募集资金用途 13 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 13 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 13 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 13 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 14 四、公司需要披露的其他重大事项 14 （一）投资人认购协议主要内容 14 （二）公司不存在下述应该披露的重大事项 16 五、本次股票发行相关中介机构信息 16 六、董事、监事和高级管理人员有关声明 18 3 公告编号：2015-023 释义 一般术语释义 本公司、公司、股份公 指 大唐融合通信股份有限公司 司、大唐融合、母公司 高鸿股份或控股股东 指 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（证券代码：000851 ） 研究院、实际控制人 指 电信科学技术研究院 股东大会 指 大唐融合通信股份有限公司股东大会 董事会 指 大唐融合通信股份有限公司董事会 监事会 指 大唐融合通信股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 司 中