上海多伦实业股份有限公司监事会.PDF

上海多伦实业股份有限公司监事会 对公司2014 年财务报告保留意见审计报告 涉及事项的专项说明 上海证券交易所上市公司部： 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了 2014 年财务报告保留意 见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所关于做好 上市公司 2014 年年度报告工作的通知》等的要求，现将相关事项说明如下： 一、会计师意见 会计师对保留事项意见如下： “如多伦股份公司2014 年度财务报表附注十三、2 所示，2015 年4 月10 日， 公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局沪证监决 【2015】31 号《行政监管 措施决定书》， 2015 年4 月15 日，公司收到上海证券交易所【2015】0348 号 《问询函》，公司由于担保事项、诉讼事项对子公司荆门汉通进行专项检查，截止 财务报告报出日，彭昌平、彭贞甄已经撤诉，荆掇国用[2010]第01040900603 号土 地抵押及查封已经解除。在专项检查的过程中，公司发现荆掇国用[2010]第 01040900602 号土地为他人借款担保，荆门汉通已经向公安机关报案，公安机关以 涉嫌伪造公司印章罪立案侦查。由于上述专项核查涉及的事项较多，我们尚无法确 认该等事项对财务报告产生重大影响的程度。” 二、监事会的意见 监事会同意中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的保留意见加强调事 项段的审计报告，该报告客观公正地反映了公司财务状况及经营成果。监事会了解 到，上述担保已经解除，虽然上述事项并未对公司经营业绩带来不利影响，但是希 望公司引以为戒，加强对子公司的管控力度，加强公司财务制度建设及落实，避免 类似事项的发生，切实维护公司和股东的合法权益。 三、该事项的影响 保留意见段涉及的抵押物均为尚未完成拆迁不能开发的土地，因此上述事项并 未对子公司近期运营造成影响，也未对子公司近期经营业绩造成影响。目前，除已 经向公安机关报案的土地抵押尚未解除以外，其他抵押担保已全部解除，子公司不 会因此承担担保责任。 四、整改措施 公司已经制定《子公司控制管理制度》，加强对重要子公司的管理。对相关人 员已经采取警告、批评等处理措施，已经要求子公司加强对所有权属证书、重要的 实物资产权属证书、印鉴等的管理，做严格使用、外借手续并定期检查。 特此说明。 上海多伦实业股份有限公司监事会 2015 年4 月27 日