中国全聚德（集团）股份有限公司总经理办公会制度.PDF

中国全聚德（集团）股份有限公司 总经理办公会制度 （2017 年3 月制定） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进中国全聚德（集团）股份有限 公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民 共和国公司法》及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章 程”）、《中国全聚德（集团）股份有限公司总经理工作细则》等规定，特制定本总 经理办公会议制度。 第二条 总经理会议制度为总经理办公会议，是指总经理在经营管理过程 中，为解决重大的经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从 而确保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理 会议制度。 第三条 总经理办公会议由总经理、副总经理、财务总监、总经理助理组 成。如因会议需要，公司相关人员可出席会议。 总经理办公会所议事项重大或情况紧急涉及公司重大利益时，总经理可以邀 请董事长出席会议。 第二章 总经理办公会的议事内容 第四条 总经理办公会议议事范围： （一） 组织实施董事会决议； （二）审议公司发展战略规划、年度生产经营计划和投资方案，提请董事会 审批； （三）审议公司年度财务预决算方案、利润分配方案，提请董事会审议； （四）审议公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批； （五）审议公司的基本管理制度，提请董事会审批； 1 （六）聘任或者解聘总部负责人 （含副职）及所属企业负责人（含副职）； （七）审议决定公司日常生产经营、企业改革、资本运营、投融资合作、安 全管理和人员培训等方面的重要事项和实施方案； （八）审议决定公司总部负责人（含副职）及所属企业负责人（含副职）的 薪酬福利及考核奖惩政策和方案； （九）审议决定年度投资总额占最近一期经审计净资产的 1%～10%，或单笔 投资金额在1450～14500 万元的购买或出售资产、购买或出售股权、租赁资产、 委托或受托管理资产、债权债务重组等投资事项，有关决定及实施情况需在下一 次董事会上报告；未达到上述金额标准的投资事项，由总经理签批。 （十）研究决定公司经营管理日常事务及公司章程和董事会授权处理的事项 及其它需要总经理办公会研究的重要工作。 第三章 总经理办公会的召集及通知程序 第五条 总经理办公会议由总经理召集并主持。总经理因特殊原因不能履 行职责时，可指定一名副总经理代为召集和主持，按程序进行。 第六条 总经理办公会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上每月召 开一次，如因工作需要可召开临时会议。 第七条 公司办公室负责议题的收集和整理，各部门和人员需提交总经理办 公会议讨论的议题，一般应于会议5 天前向公司办公室申报，由公司办公室请示 总经理后，由总经理决定。 第八条 总经理会议定期会议应在会议召开之前至少3 日以书面、电话等方 式通知全体参会人员。临时会议可随时通知。会议通知由办公室拟定，报总经理 批准后发送。 第九条 为了深入研究问题，协调和推动工作，可由总经理、副总经理按照 行政管理的需要或各自分管工作的需要，召集并主持专题会议，以研究、协调有 关事项或问题。 第四章 总经理办公会的议事规则 2 第十条 总经理办公会议无论以何种形式召开，出席会议的人员对会议讨 论的各种方案均应展开充分讨论、各抒己见、集思广益，可以提出反对或保留意 见。 第十一条 总经理办公会议研究决定问题，应在充分讨论、广泛听取意见的 基础上，由总经理归纳总结并作出会议决定。 第十二条 总经理办公会成员必须认真负责地行使职权，与会人员要严格遵 守会议纪律，不得无故缺席。 第十三条 总经理办公会的议题及相关文字材料、会议讨论情况和会议记录 为公司的核心机密，一切有关人员不得在未被授权的情况下对外披露。