会议通过如下决议.PDF

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2006-029 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第五届第一 次会议于 2006 年 5 月 19 日在北京海淀区学院路40 号大唐电信集团主楼 320 会 议室召开。会议由公司董事付景林先生主持，应到董事 13 人，实到董事 9 人， 董事高军先生因工作会议委托董事付景林先生代为行使表决权，独立董事刘汝林 先生因工作会议委托独立董事张天西先生代为行使表决权，独立董事王道谊先生 因工作会议委托独立董事张天西先生代为行使表决权，董事赵辉先生因出差委托 董事付景林先生代为行使表决权，公司监事及高管人员列席本次会议。 本次会议于 2005 年 5 月 9 日向各位董事发出电子邮件通知。会议召开的时 间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 会议通过如下决议： 一、一致通过《关于选举董事长、副董事长的议案》，同意 13 人，弃权 0 人，反对 0 人； 选举付景林先生为公司董事长、法定代表人，选举周立成先生任副董事长， 任期自 2006 年 5 月 19 日至2009 年 5 月 18 日。 二、一致通过《关于选举董事会专门委员会的议案》，同意 13 人，弃权 0 人，反对 0 人； 选举王道谊独立董事、苏颖倩董事、刘汝林独立董事、刘子和监事、赵德胜 先生为战略委员会委员，选举王道谊独立董事为公司战略委员会主任委员；选举 周立成董事、毛志毅董事、张天西独立董事为薪酬与考核委员会委员，选举周立 成董事为公司薪酬与考核委员会主任委员。 三、一致通过《关于聘任公司经理班子的议案》，同意 13 人，弃权 0 人，反 对 0 人； 聘任付景林先生为公司总经理，聘任赵德胜先生、刘雪峰先生、荣超先生为 公司副总经理，聘任何建伟女士为公司总工程师，聘任张元琴女士为财务负责人， 聘任王芊先生为公司董事会秘书。任期自 2006 年 5 月 19 日至2009 年 5 月 18 日。 四、一致通过《关于调整独立董事津贴的议案》，同意 13 人，弃权 0 人，反 对 0 人； 同意将独立董事津贴提高到5 万元/年 （含税）。提交最近一期股东大会批准。 五、一致通过《关于变更折旧政策的议案》，同意 13 人，弃权 0 人，反对 0 人； 年折旧率 净 残 固定资产类别 折旧年限 值率 房屋附属设施 10 9.50% 5% 仪器仪表 8 11.88% 5% 电子设备与一般通用设备 5 19.00% 5% 运输工具—小型车辆 8 11.88% 5% 办公家具及管理用具 8 11.88% 5% 提交最近一期股东大会批准。 六、一致通过《关于变更坏账政策的议案》，同意 13 人，弃权 0 人，反对 0 人； 对坏账损失的计提比例变更如下： 账 龄 计提比例( ％) 应收账款 其他应收款 1 年以内 0.50