厦门美易在线科技股份有限公司对外投资公告.PDF

公告编号：2016-041 证券代码：835894 证券简称：美易在线 主办券商：首创证券 厦门美易在线科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司控股子公司厦门美狸科技有限公司 （以下简称“美狸科 技”）拟与钱佳儒共同出资设立控股孙公司厦门佳儒科技有限公司， 注册地为厦门市火炬高新区，注册资本为人民币100,000.00 元，其中 美狸科技出资人民币90,000.00 元，占注册资本的90.00% ；钱佳儒出 资人民币10,000.00 元，占注册资本的10.00%。本次对外投资不构成 关联交易。 (二) 审议和表决情况 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本次对外投 资已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 该孙公司的设立尚需在当地工商管理部门办理登记注册手续。拟 设立控股孙公司的名称、注册地、经营范围等均以工商管理部门登记 1 / 4 公告编号：2016-041 机关实际核准情况为准。 ( 四)本次对外投资涉及的新领域 本次投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：钱佳儒 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：上海市虹口区汶水东路510 弄46 号601 室 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一) 出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 本次设立控股孙公司的资金来源于美狸科技自有资金，不涉及实 物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：厦门佳儒科技有限公司 注册地：厦门市火炬高新区 经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务； 2 / 4 公告编号：2016-041 其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助 设备零售；其他电子产品零售；化妆品及卫生用品零售；其他日用品 零售；工程和技术研究和试验发展；生物技术推广服务。（以工商管 理部门登记备案为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 （元） 出资比例 厦门美狸科技有限公司 人民币 90,000.00 90.00% 钱佳儒 人民币 10,000.00 10.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资设立控股孙公司的主要目的为进一步拓展公司 业务，实现公司中长期发展战略，开拓公司新的盈利模式，扩大市 场经营规模，提高公司的核心竞争力和综合实力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资设立孙公司是从公司长远发展角度出发所做出的慎 重决策，存在一定的市场风险、管理风险。本公司将把已有的包括 业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有 效的各项管理制度推行到控股孙公司，促使该孙公司稳定快速发 展。此外，该项投资的金额有限，不会对公司的经营构成重大影响。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资由美狸科技以自有资