及相关议案审议的工作情况.PDF

国电电力发展股份有限公司董事会 审计委员会对2013 年第三季度报告 及相关议案审议的工作情况 2013 年10 月16 日，国电电力发展股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”） 召开会议，李秀华、张国厚、徐波、王瑞祥、王晓齐和胡卫 平六位委员参加了会议。 一、审议公司2013 年第三季度报告 公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整 体情况，同意将2013 年第三季度报告提交董事会审议。 二、审议关于公司收购国电安徽电力有限公司 （以下简 称“安徽公司”）的议案 安徽公司是公司控股股东中国国电集团公司的全资子 公司，因此公司收购安徽公司100%股权事项构成重大关联交 易。经审计委员会认真研究，认为该关联交易所涉及的上述 议案内容遵循了“公开、公平、公正”的原则，决策程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，定价原则公允，协 议条款公平、合理，同意将此议案提交董事会审议。 （审计委员会对2013 年第三季度报告及相关议案审议之签 字页） 董事签字： 李秀华 张国厚 徐 波 王瑞祥 王晓齐 胡卫平 国电电力发展股份有限公司 二〇一三年十月十六日