扬州亚星客车股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料.PDF

扬州亚星客车股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会 会议资料 扬州亚星客车股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料 扬州亚星客车股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议议程 时间 主持人 会 议 内 容 报告人 1、审议《关于原座椅厂相关资产处置的议案》 2、审议《关于新厂区设备、信息化项目投资的议案》 3、股东提问、发言 4、大会表决（休会、计票） 5、宣布表决结果 6、通过会议决议 7、律师发表法律意见 12 月 8、大会结束 30 日 金长山 9：30— 11：00 2 扬州亚星客车股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料 扬州亚星客车股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 资料一：《关原座椅厂相关资产处置的议案》 资料二：《关于新厂区设备、信息化项目投资的议案》 3 扬州亚星客车股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料 扬州亚星客车股份有 限公司2012 年第二次 临时股东大会会议资 料一 扬州亚星客车股份有限公司 关于原座椅厂相关资产处置的议案 一、交易概述 根据扬州市城市建设规划及城市改造的需要，公司原座椅厂项下地块列入统一规划 区域，公司原座椅厂需要搬迁，对土地、地上建筑物、附着物等资产由扬州市土地储备 中心给予一次性补偿。2012年12月14 日公司与扬州市土地储备中心签署了《补偿协议》， 搬迁补偿价格为3060.28 万元。 以2012 年 10 月31 日为基准日，江苏华信资产评估有限公司对上述资产进行了评 估，评估值为3060.28 万元，交易双方以此为基础确定补偿价格为3060.28 万元。本次 处置资产的账面净值为1931.64 万元，本次资产处置产生处置收益1128.64 万元。 本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组行为。 本次交易已经2012 年12 月14 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过。 二、 交易对方情况 扬州市土地储备中心为扬州市国土资源局下属单位，主要职责是受扬州市国土资源 局委托，具体负责承办土地征用、收购、储备、整理开发以及土地招标、拍卖等事务。 公司董事会对扬州市土地储备中心的交易履约能力进行了必要的尽职调查，扬州市 土地储备中心资信情况良好，有足够的支付能力支付补偿款，不会造成公司本次资产处 置款不能收回的风险。 三、交易标的基本情况 公司原座椅厂区位于扬州市广陵区文峰街办渡江村，占地 31.3 亩，房屋建筑面积 15500.23 平方米。根据扬州市城市建设规划及城市改造的需要，公司原座椅厂需要搬迁， 由扬州市土地储备中心给予一次性搬迁补偿。为优化生产布局，降低生产成本，2007 年2 月公司原座椅厂停止生产，厂房、主要设备租赁给扬州市开发区恒兴汽车配件厂经 营，2012 年3 月双方终止租赁关系。目前，座椅厂土地、地上建筑物、附着物等处于闲 4 扬州亚星客车股份有限公司