体系试题修改稿).doc

第一部分 制度体系 一、填空题 1、各职能单位根据经营需要，提出流程制（修）订草案，填制_________________，内容主要包括：____________________________、_____________________________，经______________签字确认后，报管理标准主管部门审核、修订、下发。 （摘自《公司业务流程管理流程》） 2、流程图中的“ ”表示流程中的____________，“G1”表示流程中的 ，“D1”表示流程中的 。 （摘自《公司业务流程管理流程》） 3、单位内部管理流程是指： ________________________________________，主要包括：_____________________、______________________、_____________________。 （摘自《单位内部管理规范备案管理流程》，） 4、企业各单位内部管理标准须报 备案后，方可发布实施。 （摘自《单位内部管理规范备案管理流程》） 5、“WOS”的英文全称是___________________________，即_________________。 （摘自《潍柴WOS管理规范》，） 6、管理标准分三个层次进行管理，其中：一层次管理标准为企业通用的管理规范，对整个企业适用，包括：___________、___________、________________________；二层次管理标准为涉及企业多个部门之间业务流动的管理规范，对相关的业务部门适用，包括：_______________、_____________________、______________________________； 三层次管理标准为仅涉及单一部门内部业务流程的管理规范以及质量管理体系、环境/职业安全健康管理体系的作业文件。包括：______________、______________、_____________、____________________。 （摘自《企业管理标准控制办法》4.2条款。） 7、 是会议归口管理部门，公司经济运行分析会牵头管理部门是 ，会议发起单位会前 工作日提出会议申请，公司办公室在受理会议申请后 小时内办理审批，公司周 、周 原则上为无会日，与会人员一般会前 分钟到达会场。 （摘自《会议管理流程》，） 8、绝密文件传递流程制定的指导原则：绝密文件传递应坚持______________________ 的原则，采取“书面、密封，不经OA办公系统，由专人专送，目标人签收（特殊文件阅后销毁）”的方式进行。 （摘自《公司必威体育官网网址管理办法》4.4.3.1条款） 9、密级是指对秘密的分级，一般分为_______、_______和_______三级。 （摘自《公司必威体育官网网址管理办法》，） 10、公司产品研发规划、工艺规划属于 密信息、客户及供方信息属于 密信息、产品明细表属于 密信息、采购价格及额度属于 密信息、体系文件属于 密信息。 （摘自《公司必威体育官网网址管理办法》） 11、___________负责公司重要商务活动及重大庆典活动的车辆安排及用车费用的内部结算工作。 （摘自《行政事务管理办法》3.2.1 条款） 12、签报类文件正文内容一律使用_______________字体。除签报外，所有书面呈报董事长及公司分管领导阅批的文件，标题用_______________，正文一律使用_______________字体，若文件中有表格，表格中内容可视情况使用小二、三号、小三字体。 （摘自《签报管理标准》3.1.3.2条款） 13、对于经公司领导和职能单位签批的签报，主办单位要做到：由本单位独自承担的，单位负责人要及时签批意见和指定到责任人，原则上责任人仅限于，最低到一层，该层以下人员禁止在签报上签署办理意见；对于需跨单位处理的，在办理签报工作时，每单位仅限及以上人员签署意见。 （摘自《潍柴动力股份有限公司防止控股股东及关联方资金占用专项制度》） 24、_______是公司内部控制评价工作的最高决策机构和最终责任者，负责公司内部控制的_______、_______、_______，对内部控制评价报告的真实性负责。 （摘自《内部控制评价管理流程》） 25、_______负责审议内部控制评价报告，对董事会建立与实施内部控制进行监督。 （摘自《内部控制评价管理流程》） 26、公司实施内部控制评价、包括对内部控制____________和____________的评价。 （摘自《内部控制评价管理流程》） 27