区域事业相关(TO各部,会议简版).doc

区域事业部相关 以区域为运营核心[事业部制]，结合各职能本部垂直管理与服务[直线职能制]，并考虑公司后续的多产品组合而设立产品线横向沟通扁平组织(矩阵组织)，作为公司未来三年的组织架构方向。这将是对现行（2008年~2009年版）组织模型的一种延续和推进。… 根据关键事件的过程记录、统计进行综合执行力评估。 绩效薪酬分配 在完成基础指标值的前提下，除日常标准薪酬，根据各区域具体完成利润额，扣除总部费用和税率，综合各项绩效指标后，由区经理向总部提报区域红利的内部分配方案。 区域销售毛利－区域直接运营费用－工商税费(约1%)=区域直接利润 区域直接利润－6%总部管理费=区域可分配利润 //或者，各区域按业绩流量比例分摊实际发生的总部费用 区域可分配利润×相应的KPI考核情况=区域内可分配利润 区经理综合与共性指标的年度考核结果，可作为红利内部调整与来年续任决定的参考值。 序 4项关键性指标并重 区域内可分配利润 具体分配方法 控制利润分配平衡的 上下限值 1 不合格 超2项(含)未达成基础值 区经理不分配红利 员工按月基薪发年终 —— 2 基本合格B 2项未达成基础值(但,≥95%) 2项达成目标值 区域分配20% 股东权益80% （下限）区域月薪总额×1倍 （上限）区域月薪总额×3倍 3 基本合格A 1项未达成基础值(但,≥95%) 超1项(含)达成目标值 区域分配30% 股东权益70% （下限）区域月薪总额×1倍 （上限）区域月薪总额×3倍 4 合格 全部达成基础值 区域分配40% 股东权益60% （下限）区域月薪总额×1.5倍 （上限）区域月薪总额×4倍 5 中 全部达成基础值 1项达成目标值 区域分配50% 股东权益50% （下限）区域月薪总额×1.5倍 （上限）区域月薪总额×4倍 6 良 全部达成基础值 2项达成目标值 区域分配60% 股东权益40% （下限）区域月薪总额×1.5倍 （上限）区域月薪总额×4倍 7 优良 全部达成基础值 3项达成目标值 区域分配80% 股东权益20% （下限）区域月薪总额×2倍 （上限）区域月薪总额×5倍 8 优 全部达成目标值 区域分配100% （下限）区域月薪总额×2倍 （上限）区域月薪总额×5倍 备注：为避免因分配体制设计的漏洞，在首年拟先设置利润分配额保底与上限管理的方式，以保障整个分配体系的相对平衡、合理。但这不等同时走“承诺薪酬”回头路，实践一年后，即撤消此上下限值。 （下限）如区域具体利润分配额不足该区域月均工资总额的，统一按区域月均工资总额的x倍进行红利分配。 （上限）如区域具体利润分配额大于区域月均工资总额的x倍，则统一按月均工资总额的x倍进行分配。 区域事业部内部分配结构[参考] 序 人员 分配比例(占总比) 1 区域事业部经理 25%~35% 2 区域事业部本部 各主管、专员等 25%~30% 3 销售部各业务人员 4 卖场员工 30%~20% 5 配送员工 20%~15% 区域费用独立核算管理 为实施各职能总部与分区域事业部制的组织架构管理体系，明确区域业务自主权与经营责任，就总部与区域独立核算的相关要点明确如下： 公司管理总部，包含： 蔡余海、陈贵昌、 财务部、人事行政部、信息管理部、 商品采购本部、市场管理本部、行销企划本部 “本部，指管理总部，不含隶属各区域的相关职能业务人员，如区域商品专员、区域市场专员” 各区域事业部，包含： 福州区事业部(闽东) 漳州区事业部(闽南) 华中区事业部 华南区事业部 公司对各区域实施财务独立核算，包含业绩、收入、费用与利润。根据各区域具体完成利润额，扣除总部费用和税率后，综合各项绩效指标，进行年度红利分配。 公司对管理总部各职能部门实施费用包干责任制，费用标准由各区域业绩额中按比率提取。根据各职能部门费用控制结果，进行日常薪酬外非现金奖励。 各区域事业部按含税销售业绩总额的6%计提应承担的管理总部费用。 经营费用归属： 总部管理费用主要包含：各职能部门人员工资和日常运作费用、公司综合统一的员工活动费用(如庆典/年会/旅游)、以及不可拆分的总部费用(公关类/行政类/长期费用等)。 序 费用项 核算至总部 核算至区域 分解至具体部门 1 蔡余海 蔡余海 2 陈贵昌 陈贵昌 3 公司员工活动费用 人事行政部 4 总部各员差旅交通 各职能部门 5 福州网络宽带费 信息管理部 6 非货架类资产折旧 人事行政部 7 市场拓展费用 市场管理部 8 货架类折旧与摊销 各区域事业部 9 商品盘亏与耗损 各区域事业部 10 卖场装饰宣传/促销赠品 各区域事业部 11 物流配送耗材 各区域事业部 12 福州办公仓库租赁