二零一零年八月三十一日举行之股东周年大会之投票表决结果.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責 ，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明 ，並明確表示 ，概不對本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任 。 二零一零年八月三十一日舉行之股東週年大會之投票表決結果 建溢集團有限公司 （「本公司 」）之董事會 （「董事會 」）欣然宣佈 ，載於本公司 日期為二零一零年七月三十日之股東週年大會通告之決議案已於二零一零年八月三 十一日舉行之本公司股東週年大會 （「股東週年大會 」）上由本公司股東 （「股東 」） 以投票表決方式正式通過 。 卓佳登捷時有限公司 ，本公司之香港股份過戶登記分處 ，獲委任為股東週年大會之 監票員 ，負責點票工作 。 於股東週年大會當日 ，本公司之已發行股份總數為418,748,000股 ，亦即賦予持有人權 利出席股東週年大會及於會上投票之股份總數 。根據本公司於二零零二年八月二十 日採納之購股權計劃第(t)分段之條文 ，馮華昌先生及其聯繫人士已於股東週年大會 上就有關註銷其於二零零七年十月八日授予彼而尚存續之2,500,000份購股權 （行使價 為每股股份2.52港元 ）之權利之第8項決議案放棄投票 。除前述外 ，股東於股東週年 大會上就提呈之決議案進行投票時概無任何限制 ，亦概無股東獲賦權利出席股東週 年大會而僅可投票反對決議案 。 共283,634,000股本公司具投票權股份之股東 、授權委任代表或授權代表出席本次股東 週年大會 ，約佔本公司具投票權股份總數的67.73% 。於股東週年大會上 ，該等決議 案之投票表決結果如下 ： ` 票 數 普通決議案 （概約百分比 ） 贊成 反對 1. 省覽及批准截至二零一零年三月三十一日止年度之經 283,634,000 0 審核財務報表及董事( 「董事 」)會報告與本公司核數 師報告 。 (100%) (0%) 2. 宣派截至二零一零年三月三十一日止年度之末期股 283,634,000 0 息 。 (100%) (0%) 3. (A) 重選廖達鸞先生為執行董事 ； 283,634,000 0 (100%) (0%) (B) 重選黃維先生為獨立非執行董事 ； 283,634,000 0 (100%) (0%) (C) 重選孫季如女士為獨立非執行董事 ；及 283,634,000 0 (1