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7亿天猫积分背后的诈骗案 　　2015年10月底至11月20日不到一个月的时间里，陆建华等人利用了6家店铺，冒充10万多个“天猫商城”会员，形成虚假交易额高达14亿多元，获取7亿多积分，实际骗取人民币671万余元。 　　常在天猫电商交易平台（以下称天猫）购物的“剁手党”们都知道，每完成一单交易就可以获得一定数额的积分。在之后的购物中，消费者不仅能够以100积分等于1元来抵扣现金，还可以使用积分参与天猫的摇奖活动，可谓一举多得。但没想到的是，就是这个颇受买家青睐的规则让某些人钻了空子，成为他们大肆搂钱的“摇钱树”。 　　2015年10月，天猫店主陆建华、颜康等人就将积分锁定为诈骗目标，他们首先利用6家网店，制造了根本不存在发货、物流、收货的虚假网络商品交易，然后通过虚假交易换取了真实的积分，最后利用积分套现，把钱放进了自己的腰包。只需简单的“三步走”，就让陆建华等人在短短的几十天内，制造了14亿多元的交易量，骗取7亿多天猫积分。据浙江天猫公司工作人员介绍，此案共造成公司损失876万余元。 　　薅“天猫”羊毛 　　陆建华生于1993年，生活在江苏南通，因?榈ㄗ哟蟆⒛宰踊睿?他在天猫上经营的几家店铺都有不错的业绩。一年几十万元的收入、手下雇用着不少员工，让陆建华成为同龄人中的佼佼者、“别人家”的成功者。但这一切并没有使陆建华感到满足，他总在苦苦思索能够来钱更快的发财之路，但始终不得其法。 　　2015年，在一个偶然的契机之下，陆建华和他的朋友们发现了网店规则的漏洞，几番研究下来，一条赚大钱的“歪路”渐渐在他们面前清晰了起来。 　　2015年11月初，陆建华的朋友许文琪发现，有人使用没有购物记录的淘宝账号进行了积分抵款购物，这让靠着贩卖淘宝账号起家的许文琪大感兴趣，于是便找来陆建华、朱大军、潘之明等好友共同参谋。在仔细研究了天猫商城积分活动的游戏规则后，他们盯上了“生日特权机制”。 　　所谓的“生日特权机制”，具体而言，就是消费者在天猫会员权益频道登记生日日期后，可在其生日月（生日前29日及生日当天）领取生日双倍积分卡。随后，消费者可在生日周（生日前6日及生日当天）内购物时使用该卡，获得双倍积分，赠送积分以5000分为上限。赠送积分会在用户确认收货后，打进用户的账号里。用户在店家那里购买商品并使用积分后，天猫会将相应的资金付给店家。简单而言，天猫商城赠送的5000积分，最多可以为消费者省下50元的开销，也可以为店家增加50元的收入。 　　陆建华等人很快熟悉了游戏规则。当时正值“双十一”前后，网络交易量猛增，正是一个薅“天猫”羊毛的绝佳时机。而一向胆大的陆建华明白，一次50元的生意其实是个小买卖，最大的收益点在于低成本，缺点则是人工成本不小，所以只有让更多的人参与进来，成规模地刷单，这笔买卖才真正值得一做。 　　于是，陆建华找来同在南通的颜康、邱小天等人，以及在石家庄的叶立军、魏一超等人，加上在温州的潘之明、项少荣和在上海的朱大军，一个多达几十人、涉及数地、平均年龄只有20多岁的团伙就此形成。 　　十几天刷单14亿元 　　为了刷积分，该团伙筹资在天猫平台上购买了康盟优视化妆品专营店、得力高精达专卖店、赛德斯百声专卖店、送果到家千叶专卖店、日之闪保健品专营店、贝野专卖店等六家天猫店铺，并每天在店铺中制作大量不同的虚假商品链接，链接金额分别为5元、10000元和50.01元。为了让后续行骗计划顺利实行，陆建华还购买了几款软件，包括自动拍下商品、自动付款、自动发货、自动确认收货、自动维权退货、自动同意退货退款、自动用积分购物等。 　　然后，他们在网上大量购买新的淘宝账号，行内称之为“白号”（即未使用过的淘宝账号，含密码、支付密码等信息）。随后将“白号”发给店铺的员工，让自己手下的网店员工拍下5元的商品链接，批量进行付款、退款的操作，这样就可以以几乎零成本的代价激活“白号”会员资格。激活后，再利用软件，将所有“白号”的生日改成操作当天或者后几天的日期，让其拥有生日特权，可以得到双倍的积分。 　　有网店、有人手、有拥有特权的“白号”，陆建华等人的计划万事俱备，接下来便是整个行骗计划中最关键的部分，他们把这个部分形象地称为：买衣服送袜子，衣服退掉留下袜子。 　　陆建华等人指使手下的员工们使用“白号”批量拍下1万元商品链接。这1万元的商品链接，便是行骗计划中的“衣服”。随后，通过网银付款、店铺自动发货、员工自动确认收货并要求“维权退款”、商家自动退款等四个步骤，完成了一单又一单的虚假交易。每完成一单，“白号”上便会多出5000的天猫积分，也就是他们所说的“买衣服时所送的袜子”。最后根据天猫的积分规则，商铺的积分会因买家退货而被收回，但天猫商城赠送的这5000积分是可以保留在账户里的，这也就达到了“留下袜子”的目的。