凤凰光学股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知.pdf

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2017-029 凤凰光学股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年7月12日  本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 （） 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年7 月12 日 13 点30 分 召开地点：江西省上饶市凤凰西大道197 号本公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （ ） 网络投票起止时间：自2017 年7 月11 日 至2017 年7 月12 日 投票时间为：2017 年7 月11 日下午15:00 至2017 年7 月12 日下午15:00 期间的任意时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 审议《关于挂牌出售公司所持上饶银行股份有 √ 限公司全部股权的议案》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案1 经公司2017 年第二次临时董事会审议通过，并披露于2017 年6 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 。 2、特别决议议案：议案1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 4 、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通 过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网 络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下： 1、为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间 2 内及早登录中国结算网络投票系统（ ）投票表决。 2 、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结 算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下： 第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/ 名称、身份证件号码、证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名