北新集团建材股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东.PDF

股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-051 北新集团建材股份有限公司 关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司2016 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司第六届董事会 （三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及 《公司章程》等规定。 （四）会议时间 现场会议召开时间：2016 年8 月12 日(星期五)下午14:30 网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 8 月 12 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 8 月 11 日下午15:00—8 月12 日下午15:00 期间的任意时间。 （五）召开方式 本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司 1 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只 能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复 投票。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。 （六）会议出席对象 1.于股权登记日2016 年8 月5 日下午15:00 深圳证券交易所收市时在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为 出席并参加表决 （被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加 网络投票； 2.公司董事、监事、高级管理人员； 3.公司聘请的律师。 （七）现场会议地点：北京市海淀区复兴路17 号国海广场2 号楼6 层 会议室 二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第三次临时会议 审议通过后提交，程序合法，资料完备。 （二）本次股东大会拟审议的议案如下： 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案中部分交易对方的出资 人调整的议案》 （三）披露事项 上述议案内容详见刊登在2016年7月28日的《中国证券报》、《证券时 2 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ） 上的相关公告。 三、现场股东大会会议登记办法 （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2016年8月10日（上午9:30—11:00，下午14:00— 16:00 ）。信函或传真方式进行登记须在2016年8月10日下午16:00前送达或 传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。 （三）登记地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层 （四）登记手续 1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执 照复印件、身份证办理登记手续； 2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营 业部出具的2016年8月5日下午收市时持有 “北新建材”股票的凭证原件办 理登记手续； 3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的 法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印 件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳 证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印 件及出席人身份证进行登记。 （五）授权委托书 授权委托书见附件2。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交