安徽皖通高速公路股份有限公司关于预计2015年度日常关联.PDF

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2015-006 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于预计2015 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   本次日常关联交易不需要提交股东大会批准。  本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易 各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、 经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司于2015年3 月27 日召开第七届董事会第五次会议，审议《关于公司2015 年度预计日常关联交易的议案》。经与会6位非关联董事表决，一致同意上述议案， 所有关联董事均回避表决。 公司2015年度预计发生的日常关联交易总额未超过公司最近一期经审计净 资产绝对值的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定，该议案不需要提请公司2014年度股东周年大会审议。 公司独立董事事前认可该关联交易，并发表独立意见：本次预计发生的日常关 联交易事项符合公司业务发展需要，交易条件公平、合理，交易定价客观、公允， 不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。本次 关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存 在损害公司和中小股东利益的情形。 公司董事会审核委员会2015年第一次会议审议通过了本次预计发生的关联交 易，并发表了书面意见：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法 律法规及《公司章程》的规定，审核委员会全体委员同意本次关联交易事项。 本公告中涉及公司简称的释义如下： 1 安徽高速集团 指 安徽省高速公路控股集团有限公司 安联公司 指 安徽安联高速公路有限公司 阜周公司 指 安徽省阜周高速公路有限公司 芜雁公司 指 安徽省芜雁高速公路有限公司 建设指挥部 指 安徽省高等级公路工程建设指挥部 高速传媒 指 安徽高速传媒有限公司 驿达公司 指 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 现代交通 指 安徽省现代交通设施工程有限公司 小贷公司 指 合肥市皖通小额贷款有限公司 高速石化 指 安徽省高速石化有限公司 监理公司 指 安徽省高等级公路工程监理有限公司 检测中心 指 安徽省高速公路试验检测科研中心 新同济检测 指 安徽新同济公路工程试验检测有限公司 邦宁物业 指 合肥市邦宁物业管理有限公司 融资租赁公司 指 安徽高速融资租赁有限公司 江南传媒 指 安徽高速江南传媒有限公司 交规院 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交 2014 年预计金额 2014 年实际发生金额 关联人 易类别 （单位：万元） （单位：万元） 本公司受托管 理部分路段及 安徽高速 4804.06 959.83 相关站点