安徽华星化工股份有限公司独立董事2011年度述职报告.PDF

安徽华星化工股份有限公司 独立董事2011 年度述职报告 （独立董事：赵惠芳） 尊敬的各位股东： 作为安徽华星化工股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2011 年度 本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的规定，独立公正地履行独立董事 义务，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，积极出席、列席了公司本年度召开的董 事会和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公 司董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人2011 年度履职情况向各位股东作如下报告： 一、出席会议情况 2011 年度，公司董事会共召开了六次董事会，分别为第五届董事会第六次会议 （2011 年3 月24 日）、第五届董事会第七次 （2011 年4 月25 日）、第五届董事会第 八次会议 （2011 年6 月27 日）、第五届董事会第九次会议 （2011 年8 月16 日）、第 五届董事会第十次会议 （2011 年9 月22 日）、第五届董事会第十一次会议 （2011 年 10 月23 日）。六次董事会会议本人全部出席，没有请其他独立董事代为出席和表决 的情况发生。每次出席董事会，本人均能提前认真阅读会议材料，积极参与讨论， 并发表自己独立的判断和意见。除了参加董事会会议以外，本人还列席了公司2010 年度股东大会（2011 年4 月18 日）和2011 年第一次临时股东大会 （2011 年9 月8 日）。出席会议的情况完全符合相关条例对独立董事的要求。 二、发表独立意见情况 时 间 事 项 意见类型 《对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独 立意见》 《关于2010 年度高管薪酬的独立意见》 - 1 - 《关于公司续聘2011 年财务审计机构的独立意见》 2011 年3 月24 日 《关于 20 10 年度内部控制自我评价报告的独立意 无异议 见》 《关于聘任高级管理人员的独立意见》 《关于公司2010 年度不进行利润分配的独立意见》 《关于对全资子公司综合授信提供担保的独立意 见》 《关于增补董事候选人的独立意见》 《对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说 2011 年8 月16 日 无异议 明和独立意见》 三、保护投资者权益方面所做的工作 1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和《公司信息披露管理制度》等相关要求，严格执行信息披露的有关规定，保证 公司信息披露的真实、准确、及时、完整。 2 、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公 司管理层的及时沟通。 3、公司治理及经营管理：利用参加董事会以及现场办公机会，通过查阅有关资 料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的科技创新、生产经营、财务状况及内 部控制等情况进行了解并交换意见，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运 作方面的汇报，监督和核查董事、高管履职情况，对每次董事会审议的议案和有关 材料进行了认真审核，有效履行独立董事职责。 4 、本人参加了公司 2010 年度报告网上说明会，与公司中小股东进行沟通和交 流，使中小股东加深对公司的了解，保障投资者知情权，促进公司投资者关系管理 工作。 四、