广东超力电机股份有限公司 监事会议事规则.PDF

公告编号：2017-020 证券代码：836773 证券简称：超力电机 主办券商：广发证券 广东超力电机股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、 《公司章程》等有 关规定，制订本规则。 第二条 监事会的职权 监事会向全体股东负责，对公司财务及公司董事、监事、经理和其他高级管 理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事有了 解公司经营情况的权利，并承担相应的必威体育官网网址义务。 公司监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理 人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）提议召开董事会临时会议； （七）向股东大会提出提案； （八）监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议； （九）依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 1 公告编号：2017-020 （十）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； （十一）要求公司董事、高级管理人员、内部审计人员出席监事会解答监事 会所关注的问题； （十二）审查关联交易协议，检查关联交易执行情况，并向股东大会报告， 必要时，就关联交易事项专门发表意见； （十三）法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东大会授予的其他职权。 第三条 监事会主席 监事会设监事会主席1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 主席主持监事会的工作，负责召集并主持监事会会议，代表监事会向股东大会作 工作报告。监事会主席不能履行职权或者不履行职务的，可由二分之一以上的监 事共同推举一名监事代行职权。 第四条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议，由监事会主席召集和主持。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）《公司章程》规定的其他情形。 第五条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提 案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事 2 公告编号：2017-020 会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而 非公司经营管理的决策。 第六条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会或者直接向监事会主席提 交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议监事的姓名； （二）提议理