广东通力定造股份有限公司 优先股发行认购公告.PDF

公告编号：2017-050 证券代码：839336 证券简称：通力定造 主办券商：长江证券 广东通力定造股份有限公司 优先股发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 2017 年7 月28 日，广东通力定造股份有限公司 （以下简称“公司”）2017 年 第六次临时股东大会审议通过了《关于2017 年第一次非公开发行优先股预案（修 订版）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事 宜的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司与云浮市融达资产经营 有限公司签署附生效条件股份认购协议及补充协议的议案》等议案，现就本次优 先股发行方案中的认购事宜制定如下认购办法： 一、公司在册股东股份优先认购的办法 （一）在册股东的认定 在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登 记注册的持有公司股份的股东。 （二）股权登记日 股权登记日为2017 年07 月21 日。 （三）在册股东优先认购安排 根据公司章程第十五条规定：“公司发行股票，在册原股东不享有优先认购 权，但由股东大会普通决议授予公司在册股东优先认购权的除外。”本次优先股 发行临时股东大会决议未授予公司在册股东优先认购权。 截至本次优先股发行前，公司尚无优先股股东，因此无现有优先股股东的优 先认购安排。 - 1 - 公告编号：2017-050 二、本次优先股认购方的认购方法 （一）认购价格及数量 本次发行的优先股总数不超过 10 万股 （含10 万股），每股票面金额为人民 币100 元，按票面金额平价发行，募集资金总额不超过人民币1000 万元 （含1000 万元）。 （二）认购对象 公司本次优先股发行对象为1 名机构投资者，本次发行认购情况如下： 序号 认购对象 认购数量 认购金额（万 认 购 （万股） 元） 方式 1 云浮市融达资产经营有限公司 10 1000 现金 （二）缴款时间安排 缴款起始日：2017 年08 月02 日 缴款截止日：2017 年08 月03 日 （三）认购程序 2017 年08 月03 日前（含当日），认购人需将本次股票发行认购资金存入公 司股票发行指定缴款账户。 2017 年08 月03 日前（含当日），认购人将缴纳认购资金的汇款底单复印件 传真或扫描至公司，如果是通过网上银行转账，需要把网上的转账汇款电子回单 发邮件到公司邮箱，同时电话确认。 （四）认购成功的确认办法 2017 年08 月03 日前（含当日），公司确认认购人的认购资金到账无误后， 通过认购人电话通知股份认购成功。 三、缴款账户 户名：广东通力定造股份有限公司 开户行：广东新兴农村商业银行股份有限公司银行天堂支行 账号 ：80020000010276230 银行对认购款缴款的要求： 汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以股东认 - 2 - 公告编号：2017-050 购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。汇款人应与认购人名称一致， 汇款用途或备注、摘要栏应填写 “优先股认购款”。 四、其他注意事项 1、认购资金必须以股份认购人名称为汇款人，并汇入股票发行入资指定缴款 账户。汇款