63.非招标采办管理办法.pdf

山东海化建筑建材有限公司管理制度 体系名称：采办与物资管理 版 本：2017-1 编 码：JC-LG-01-06 发布范围： 发 山东海化建筑建材有限公司 非招标采办管理办法 公司名称：山东海化建筑建材有限公司 批 准 人：刘岩 批准依据：《山东海化建筑建材有限公司内控制度体系管理办法》 （JC-CG-01-01） 发布文号：鲁海化建字[2017]6号 发布日期：2017 年 2 月 20 日 生效日期：2017 年 2 月 20 日 采办与物资管理内控制度体系- JC-LG-01-06 非招标采办管理办法 目 录 1 目的 1 2 适用范围 1 3 编制依据 1 4 主要应对的风险 1 5 职责分工 1 6 管理要求 2 7 考核与处罚 4 8 附则 5 采办与物资管理内控制度体系- JC-LG-01-06 非招标采办管理办法 山东海化建筑建材有限公司非招标采办管理办法 1 目的 规范公司非招标采办的管理，建立规范、风险管控、效率和效益相统一的采 办管理制度体系，实现企业利益最大化。 2 适用范围 山东海化建筑建材有限公司及各所属单位。 3 编制依据 3.1 《山东海化集团采办管理规定》，海油鲁海化字[2016]68号。 3.2 《山东海化集团非招标采办管理办法》，海油鲁海化字[2016]68号。 3.3 《山东海化建筑建材有限公司采办管理规定》，鲁海化字[2017]1号 4 主要应对风险 4.1 采办管理制度体系不系统、不健全，采办行为无章可循的风险。 4.2 采办方式选择不规范，给公司带来损失的风险。 5 职责分工 5.1 采办领导小组 a） 负责公司限下非招标采办项目采办申请和采办结果的审批； b） 负责指导、检查、监督公司非招标采办行为。 5.2 职能管理部门 公司工程类采办业务的归口管理部门为工程预算部，公司货物、服务类采办 业务的归口管理部门为经营分公司； 5.3 管理职责 a） 负责落实集团公司非招标采办管理规定，负责制定、修订、健全与集团 相对应的非招标采办管理的体系文件； b） 负责与集团物资装备中心公司日常工作联络及集团公司限上非招标采办 项目符合性审查、上报、协调工作； c） 负责权限范围内的非招标采办项目的执行、审核和批准； d） 依照统一要求，统计、总结公司非招标采办的情况，报公司领导小组及 集团相关部门。 山东海化建筑建材有限公司 第 1 页 共 5 页 采办与物资管理内控制度体系- JC-LG-01-06 非招标采办管理办法 6 管理要求 6.1 总体要求 a) 除国家的法律法规要求招标的项目、或者国家主管部门批准或备案为招 标的项目之外，符合本办法规定的项目可采用非招标采办方式进行采 办； b） 非招标采办方式包括竞争性谈判方式、 询价方式、 竞价方式、订单方 式和单一来源采办方式； c） 在非招标采办活动过