云海金属：第二届董事会第六次会议决议公告 2010-05-18.pdf

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2010-24 南京云海特种金属股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次 会议于 2010 年 5 月 14 日在公司会议室召开，会议通知已于 2010 年 5 月 4 日以 书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会 议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。 会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并 通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于南京云海年产5万吨再生铝合金项目的议案》； 项目投资总额为4855万元,资金来源为自筹资金，投资回收期为3.49 年。 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议并通过了《关于吕厚军先生、姚骅先生辞去公司董事的议案》； 董事吕厚军先生、姚骅先生由于工作原因，于2010年5月14 日向公司董事 会申请辞去董事职务，即日起生效。公司董事会经审议同意其辞职申请，并对其 在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。吕厚军先生、姚骅先生辞职后不在公司 任职。 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议并通过了 《关于补选梅光辉先生、范乃娟女士为公司董事的议案》； 根据董事会提名委员会提名，补选梅光辉先生、范乃娟女士为公司董事，与 其他董事组成公司第二届董事会，任期为第二届董事会剩余任期。 候选人简历见附件。 本议案需提请 2010 年第一次临时股东大会审议，股东大会对本次董事选举 采用累积投票制。 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 （四）审议并通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》； 公司定于2010年6月3日召开 2010第一次临时股东大会，审议董事会提交 的相关议案，详见巨潮资讯网（）《云海金属：关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》。 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 董 事 会 二○一○年五月十四日 附件：候选人简历 梅光辉先生，1975 年出生，曾任南京云海特种金属股份有限公司销售经理、 销售部部长，现任南京云海特种金属股份有限公司总经理办公室经理、铝合金部 副部长。梅光辉先生持有本公司股份3,897,180股，系公司控股股东梅小明先生 之胞弟，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形 式的惩戒。 范乃娟女士，本科学历，曾任天津统一企业食品有限公司成本会计、天津鼎 兴家具有限公司会计主管、南京荣宝箱包有限公司财务副总经理、南京云海特种 金属股份有限公司会计科长，现任南京云海特种金属股份有限公司财务负责人。 范乃娟女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不 存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所 任何形式的惩戒。