泛海建设：第七届监事会第一次会议决议公告 2011-01-20.pdf

证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2011-008 泛海建设集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 泛海建设集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011 年 1 月8 日以电话、传真或电子邮件的方式发出会议召开通知，于2011 年 1 月18 日在北京召开，公司第七届监事会五位监事出席了会议， 会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法、 有效。 本次会议审议并通过了《关于选举第七届监事会主席、副主席的 议案》（同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票）。经与会监事举手表 决，选举卢志壮先生出任第七届监事会主席、王宏先生出任第七届监 事会副主席，任期三年。 同日，公司董事会召开了第七届董事会第一次会议，全体董事逐 项审议并通过了 《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》 等9 项议案。监事会依照有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》 的规定，列席了该次会议并对该次董事会议审议过程进行了监督。 特此公告。 附件：卢志壮先生、王宏先生简历 泛海建设集团股份有限公司监事会 二〇一〇年一月二十日 附件： 卢志壮先生、王宏先生简历 卢志壮先生，大学本科学历。历任山东泛海集团公司投资部经理， 山东泛海集团公司副总经理，泛海建设集团股份有限公司第五届、第 六届监事会副主席。现任中国泛海控股集团有限公司监事会主席，泛 海实业股份有限公司董事长、总裁，浙江泛海建设投资有限公司董事 长，山东齐鲁商会大厦有限公司董事长，泛海建设集团青岛有限公司 董事长，青岛泛海名人酒店有限公司董事长，泛海建设集团股份有限 公司第七届监事会主席。 直接持有泛海建设集团股份有限公司114 万股股份。卢志壮先生 为本公司实际控制人卢志强先生胞弟。除以上情况，与公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王宏先生，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师。历任 中国有色金属建设股份有限公司财务处副处长、处长、财务总监、董 事会秘书、副总经理，珠海鑫光集团股份有限公司董事长 （兼）、广 东珠江稀土有限公司董事长 （兼），民生人寿保险股份有限公司董事、 董事会秘书、副总裁。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁兼首席 风险控制总监，泛海建设集团股份有限公司第七届监事会副主席。 未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。