深圳香江控股股份有限公司2008年第四次临时股东大会资料.pdf

深圳香江控股股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会资料 深圳香江控股股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会会议资料 2008.12.30 广州 深圳香江控股股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会资料 深圳香江控股股份有限公司 2008年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2008 年12 月30 日（星期二）上午9：30 二、会议地点：广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼 宴会厅 三、与会人员: （一）截至2008年12月24 日（星期三）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本 通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议 现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）； （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员； （三）公司聘请的律师； （四）公司董事会邀请的其他人员。 四、主持人: 董事长翟美卿女士 五、会议议程： （一）董事长翟美卿女士介绍出席本次临时股东大会股东情况； （二）董事长翟美卿女士宣读议案： 《关于延迟收购大股东持有天津森岛置业投资有限公司、天 津森岛鸿盈置业投资有限公司、天津森岛宝地置业投资有限公司 三公司股权的议案》； （三）股东发言； （四）举手通过监票人、计票人； （五）对各项议案进行投票表决； （六）休会20分钟，监票人、计票人统计表决结果； （七）主持人翟美卿女士宣布表决结果； （八）见证律师发言； （九）主持人翟美卿女士宣布会议结束。 1 深圳香江控股股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会资料 议案 关于择机收购大股东所持天津市森岛置业投资有限公司、天津森 岛鸿盈置业投资有限公司、天津森岛宝地置业投资有限公司 三公司股权的议案 各位股东、股东代表： 根据深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公 司”）2008年1月22 日登载于上海证券交易所网站（）上的《深 圳香江控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》。本 公司大股东南方香江集团有限公司（以下简称“南方香江”）在报告书中承诺： 在取得相关公司的内部批准，并取得相关政府部门的必要核准、登记及/或备案 后，本公司在 2008 年 12 月 31 日前，以经具有证券期货从业资格的评估师事务 所出具评估报告的评估值为作价依据，以合法的方式将南方香江持有的98%天津 市森岛置业投资有限公司（以下简称“天津森岛”）、天津森岛鸿盈置业投资有限 公司（以下简称“天津鸿盈”）、天津森岛宝地置业投资有限公司（以下简称“天 津宝地”）或者合称“天津森岛三公司”的股权注入香江控股。 2008 年 12 月 10 日本公司收到大股东南方香江《关于履行定向增发承诺的 说明函》，称：南方香江一直在为切实履行南方香江定向增发的承诺而努力，但 受房地产市场低迷的影响，2008 年以来房地产市场开始步入下降通道，天津市 的房地产受其影响成交量和成交价格与往年相比跌幅较大。天津森岛三公司所开 发的天津锦绣香江项目的商品房成交量开始有较明显的萎缩，成交价格跌幅明 显。目前天津森岛三公司负债率较高、销售业绩欠佳。南方香江本着对上市公司 以及中、小股东认真负责地态度，如实陈述天津森岛三公司的实际经营状况、提 示相关风险，请香江控股董事会及非关联股东决定收购时间和方案。 经查阅天津森岛三公司的相关资料，天津森岛三公司目前的经营业绩较差， 处于亏损状态，并且资产负债率高达 90%以上，存在较大的财务风险，后续融资 的压力较大。（相关数据请参见附件） 本着维护上市公司利益、保护中小股东权益的目的，公司董