上海普华科技发展股份有限公司股票发行认购公告.PDF

上海普华科技发展股份有限公司 股票发行认购公告 证券简称：普华科技 证券代码：430238 公告编号：2015-011 上海普华科技发展股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2015 年2 月4 日，上海普华科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2015 年第一次股票发行方案的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、 《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》。现就本次股票发行方案中股份认 购事项制定如下认购办法： 一、在册股东的优先认购安排 （一）在册股东的认定 在册股东是指截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。 （二）股权登记日 股权登记日为2015 年1 月30 日。 （三）在册股东的优先认购安排 根据《公司章程》，公司非公开发行新股时，现有股东不享有《全国中小企 业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定的优先认购权。 二、股票发行认购人的认购办法 （一）本次股票发行的发行价格为7.56 元/股，本次拟发行的股票数量不超 过210 万股（含210 万股），预计募集资金金额不超过人民币1,587.60 万元（含 1,587.60 万元）。 1 上海普华科技发展股份有限公司 股票发行认购公告 （二）公司股东大会审议通过本次股票发行的方案后，董事会根据股东大会 的授权选择不超过3 家（含3 家）对公司有做市意愿且符合《投资者适当性管理 细则（试行）》相关规定的机构投资者签署《股票认购协议》。 （三）签署了《股票认购协议》的认购人需按照协议约定的金额及本公告规 定的时间缴纳认购款，否则应按照协议向公司承担违约责任。 三、认购人的认购程序 （一）缴款截止日为2015 年2 月10 日下午17 点，但缴款不得早于本公告 披露日后的两个转让日。 （二）认购程序 1、2015 年2 月10 日下午17 点前（含当日），认购人进行股份认购，将认 购资金存入公司本次股票发行入资指定账户。 2 、2015 年2 月10 日下午17 点前（含当日），认购人需将汇款底单复印件 传真至公司（传真：021）或扫描后发送电子邮件至info@， 同时电话（联系电话：021）确认，联系人石淑珍。 3、2015 年2 月11 日，公司到开户银行确认认购人的认购资金到账无误后， 通知认购人股份认购成功。 4 、2015 年2 月11 日，公司根据银行出具的汇款到账入账单确认认购人未 缴付认购款的，视为认购人放弃认购并应向公司承担违约责任。 5、2015 年2 月11 日，公司根据银行出具的汇款到账入账单确认认购人汇 入认购资金少于《股票认购协议》中约定金额的，认购人未按《股票认购协议》 足额缴付认购款的部分视为认购人部分放弃认购，并向公司承担违约责任。认购 人实际认购股份数量按照其缴付的认购款/每股人民币7.56 元确定。 四、股票发行入资指定账户 本次股票发行价格为每股人民币7.56 元。 2 上海普华科技发展股份有限公司 股票发行认购公告 认购款=7.56 元/股*认购数量 入资账户信息如下： 户名：上海普华科技发展股份有限公司 银行账号：36540188000033404 开户银行：中国光大银行上海浦东支行 注意：汇款时，收款人账号、户名