中国国际航空股份有限公司关于召开二零一三年度股东大会的.PDF

证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2014-012 中国国际航空股份有限公司 关于召开二零一三年度股东大会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示  现场会议召开时间：20 14 年5 月22 日（星期四）14:00，网络投票时间为20 14 年5 月22 日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00  现场会议召开地点：中国北京市朝阳区霄云路36 号国航大厦29 层会议室  会议方式：以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。本次会 议将通过上海证券交易所交易系统向公司的 A 股股东提供网络形式的投票 平台。  股权登记日：2014 年4 月22 日  重大提案： 1. 审议及批准《关于公司2013 年度董事会工作报告的议案》 2. 审议及批准《关于公司2013 年度监事会工作报告的议案》 3. 审议及批准《关于公司2013 年度经审计的财务报告的议案》 4. 审议及批准《关于公司2013 年度利润分配方案的议案》 5. 审议及批准《关于聘任公司2014 年度国际和国内审计师及内控审计师的 议案》 6. 审议及批准《关于增加独立董事酬金的议案》 7. 审议及批准《关于选举公司董事的议案》 经公司董事会提名，提请股东大会逐项审议、批准下列事项： 1 7.1 选举宋志勇先生为公司执行董事 7.2 选举史乐山 （John Robert SLOSAR ）先生为公司非执行董事 8. 审议及批准《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及 授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本的议案》 9. 审议及批准《关于一般性授权公司董事会发行债务融资工具的议案》 中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）第四届董事会第 五次会议决定召开2013 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2013 年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 现场会议时间：20 14 年5 月22 日（星期四）14:00，网络投票时间为2014 年5 月22 日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00 4. 会议地点：中国北京市朝阳区霄云路36 号国航大厦29 层会议室 5. 会议方式：以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。本 次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的A 股股东提供网络形式 的投票平台。 6. 投票规则：公司的A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间 内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司A 股股东只能选 择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络 投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的， 均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件一。 二、 会议审议事项 普通决议案 1. 审议及批准《关于公司2013 年度董事会工作报告的议案》 审议及批准公司2013 年度董事会工作报告，报告内容具体详见公司将在 上海证券交易所网站 另行发布的《中国国际航空股份有 2 限公司二零一三年度股东大会会议资料》。 2. 审议及批准《关于公司2013 年度监事会工作报告的议案》 审议及批准公司2013 年度监事会工作报告，报告内容具体详见公司将在 上海证券交易所网站 另行发布的《中国国际航空股份有 限公司二零一三年度股东大会会议资料》。 3. 审议及批准《关于公司2013 年度经审计的财务报告的议案》 审议及批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2013 年度经 审计