兰宝科技信息股份有限公司2008年度第三次临时股东大会决.PDF

证券代码:000631 证券简称:*ST 兰宝 公告编号:2008-073 兰宝科技信息股份有限公司 2008年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无新增、否决或变更提案的情况。 2、本次重大资产重组尚需取得中国证监会核准；本次重大资产重组涉及的 股票发行将触发万向资源有限公司（以下简称“万向资源”）及其一致行动人深 圳合利实业有限公司（以下简称“深圳合利”）的要约收购义务，尚待取得中国 证监会豁免要约收购的核准。 3、本次会议审议的议案均为重大资产重组事项，需经出席会议有表决权的 股东所持表决权三分之二以上通过。 4、因连续三年亏损，公司股票自2006年5月15 日起已暂停上市，故本次 重大资产重组期间不存在相关停、复牌安排。 二、会议召开的情况 1.召开时间： 1）现场会议召开时间为：2008年9月17 日（星期三）下午14：00时 2）网络投票时间为：2008年9月17日 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2008年9月17日 9:30～ 11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： - 1 - 2008年9月17日 9:30—15:00期间的任意时间。 2.召开地点：兰宝科技信息股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司第五届董事会 5.主持人：公司董事长管大源先生 6.本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有 关规定。 三、会议的出席情况 本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共 1066 人,代表有 表决权的股份数为 175280909 股,占本公司股份总数的 56.69％。其中出席现场 会议的股东 12 人，代表有表决权的股份数为 131475430 股，占公司有表决权股 份总数的 42.53％；参加网络投票的股东 1054 人，代表有表决权的股份数为 ，占公司有表决权股份总数的14.17％。 本次会议由董事长管大源先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 公司董事会提交本次股东大会审议的提案共十项，因第 3、4（包括逐项表 决内容）、6、7、8、10 项议案涉及关联交易，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市规则（2006年修订）》（以下简称“《上 市规则》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司关联股东万向资源 与深圳合利执行了回避表决；对第 3、6 项议案，公司关联股东长春高新光电发 展有限公司（以下简称“高新光电”）相应执行了回避表决。 经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审 议与表决情况如下： - 2 - 1、关于公司重大资产出售、发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的 议案 公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《重组管理办法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照本 次重大资产出售、发行股份购买资产（以下简称本次交易）的条件，本次交易 符合上述相关规定，具备《重组管理办法》第十条实施重大资产重组、第四十一 条发行股份购买资产的所有条件。 表决情况：出席会议股东所持有效表决权股份总数175280909股，其中同意 154306128 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 88.03%；反对 ，占出席会议